002385 深市 大北农

 证券代码：002385                  证券简称：大北农                公告编号：2021-056
            北京大北农科技集团股份有限公司

            第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议通知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 5 月 20 日以现场+
通讯方式召开，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1．审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》；

  内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、备查文件

  1．第五届董事会第十九次会议决议；

  2．独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 20 日