证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2019 -123
北京大北农科技集团股份有限公司
2019 年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2019 年第十二次临时股东
大会
2、现场会议时间： 2019 年 12 月 12 日 14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A）
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事长邵根伙先生
7、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 7 人，代表公司股份
1,649,354,815 股，占上市公司总股份的 38.8724％。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 20 人，代表公司股份代表股份20,207,791 股，占上市公司总股份的 0.4763％。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计27人，代表股份 1,669,562,606股，
占上市公司总股份的 39.3487％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代
表共计 25 人，代表股份 23,460,778 股，占上市公司总股份的 0.5529％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于 2019年前三季度利润分配的议案》；
同意 1,669,032,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9683％；反对
525,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0315％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 22,931,063 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.7421％；反对 525,415 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.2395％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0183％。
2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
同意 1,669,068,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9704％；反对
489,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0293％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 22,966,563 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.8934％；反对 489,915 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.0882％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0183％。
3、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东张立忠先生回避了对该议案的表决。
同意 1,668,965,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
592,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 22,863,563 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.4544％；反对 592,915 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.5273％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0183％。
三、律师见证情况
本次股东大会经天元律师事务所李云平律师、林欢律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2019 年第十二次临时股东大会决议；
2、天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 12 日
