证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-110
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十二次
会议通知于 2019 年 11 月 11 日以口头或专人送达的方式发出，会议于 2019 年 11 月 22
日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 5 名，实际表决的董事 5 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019 年前三季度利润分配预案的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2019 年第十二次临时股东大会的通知》。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第六十二次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22 日
