证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2018-172
北京大北农科技集团股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会
2、现场会议时间：2018年12月24日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事张立忠先生
7、出席情况
通过现场投票的股东8人，代表股份1,777,606,030股，占上市公司总股份的41.8951％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东13人，代表股份股份15,316,275股，占上市公司总股份的0.3610％。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表股份1,792,922,305股，占上市公司总股份的42.2561％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表的代表股份42,540,022股，占上市公司总股份的1.0026％
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于2018年度前三季度利润分配预案的议案》
同意1,792,831,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对90,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意42,449,422股，占出席会议中小股东所持股份的99.7870％；反对90,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意1,792,811,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对110,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意42,429,622股，占出席会议中小股东所持股份的99.7405％；反对110,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2595％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、张婷婷律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2018年第八次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2018年12月24日
