证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-127
北京大北农科技集团股份有限公司
关于变更公司员工持股计划资产管理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司员工持股计划管理需求变化，结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过，决定变更员工持股计划资产管理人，具体如下：
一、资产管理人变更
公司2018年度员工持股计划原管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司，现变更为公司自行管理，持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司尚未签署此员工持股管理协议。
本员工持股计划由公司自行管理，通过持有人会议选举产生管理委员会。由管理委员会根据本员工持股计划规定履行员工持股计划日常管理职责。
管理委员会设主任1名，委员4名，经持有人会议选举，由公司高级管理人员谈松林担任主任，由阳庆华、田荣昌、王晶磊、姚岚担任委员。
公司已经在民生银行设立了员工持股计划专用账户，也在华泰证券开立了证券交易账户，涉及的相关员工持股计划资金已经筹集了部分资金。
二、独立董事意见
本次变更员工持股计划相关资产管理人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更资产管理人，持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会确定或
变更员工持股计划的资产管理机构，因此无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
