证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-028
苏州东山精密制造股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次
会议(以下简称“会议”)通知于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、邮件等方式发
出,会议于 2024 年 4 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9
人,实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过以下决议:
一、审议通过《2023 年度管理层工作报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大
会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公司《2023 年年度报告》全文中“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”内容。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事将在年度股东大会上进行述职。
三、审议通过《2023 年度报告及摘要》,并同意将该报告提交股东大会审
议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核,董事会认为:2023 年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行
政法规、中国证监会的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。《2023 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023 年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
四、审议通过《2023 年度财务报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
董事会对在任独立董事 2023 年度的独立性情况进行了审议和评估,认为独
立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《2023 年度利润分配预案》,并同意将该预案提交股东大会
审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和
资金规划,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)》等相关规定,充分体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
七、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,并同意将该议案提
交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构,聘期为一年。《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
八、审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》,并同意将该
议案提交股东大会审议。
表决结果:全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
九、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《内部控制审计报告》。《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意
将该报告提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
十一、审议通过《关于 2024 年度申请银行等金融机构授信的议案》,并同
意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。
为满足公司业务发展需要,董事会同意 2024 年度公司拟向银行等金融机构
申请总额不超过 260 亿元人民币集团综合授信额度(最终以银行等金融机构审批
为准),授信期限内循环使用,各银行等金融机构授信额度之间在总额度范围内相互调剂。为降低融资成本,公司可视融资方案不同提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施以提高融资额度。同时授权管理层办理具体相关事宜。公司本次申请银行等金融机构授信事项决议有效期不超过 18 个月(自股东大会审议通过之日起算)。
十二、审议通过《关于对外担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
(1)为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保 155,000 万元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(2)为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司提供担保 280,000
万元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(3)为盐城东山精密制造有限公司提供担保 120,000 万元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(4)为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其子公司提供担保 150,000 万
元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(5)为牧东光电科技有限公司提供担保 100,000 万元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(6)为苏州市永创金属科技有限公司提供担保 80,000 万元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(7)为超维微电子(盐城)有限公司提供担保 60,000 万元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(8)为盐城东山通信技术有限公司提供担保 13,000 万元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(9)为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保 5,000 万元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(10)为香港东山精密联合光电有限公司提供担保 5,000 万元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(11)为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保 8,000 万元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(12)为苏州东越新能源科技有限公司提供担保 20,000 万元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(13)为盐城东创精密制造有限公司提供担保 100,000 万元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(14)为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保 3,000 万元;
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事回避表决)
(15)为苏州雷格特智能设备股份有限公司提供担保 3,000 万元;
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事回避表决)
(16)为上海复珊精密制造有限公司提供担保 3,000 万元。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事回避表决)
上述议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
《对外担保公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
十三、审议通过《2023 年环境、社会与公司治理(ESG)报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《2023 年环境、社会与公司治理(ESG)报告 》详见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
十四、审议通过《关于对外投资的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
《对外投资公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
十五、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
十六、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
十八、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职
责情况报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网