证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-024
苏州东山精密制造股份有限公司
2024 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东大会未出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
1、本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第二次临时股东大会（以下简称“会议”）于2024年3月13日发出通知。
2、本次会议召开情况
会议于2024年3月29日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年3月29日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东564人，代表股份723,877,222股，占上市公司总股份的42.5094%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份486,315,601股，占上市公司总股份的28.5587%。通过网络投票的股东549人，代表股份237,561,621股，占上市公司总股份的13.9507%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东557人，代表股份238,958,521股，占上市公司总股份的14.0327%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份1,396,900股，占上市公司总股份的0.0820%。通过网络投票的中小股东549人，代表股份237,561,621股，占上市公司总股份的13.9507%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
（一）议案表决情况
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 222,848,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6731%；反对
17,618,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3269%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 221,339,818 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6269%；反对
17,618,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3731%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案方案的议案（逐项审
议）
2.01 发行股票的种类、面值
审议结果：通过
总表决情况：
同意 222,902,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6958%；反对
17,564,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3042%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 221,394,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6497%；反对
17,564,221 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3503%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
总表决情况：
同意 222,902,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6958%；反对
17,564,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3042%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 221,394,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6497%；反对
17,564,221 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3503%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
总表决情况：
同意 222,768,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6400%；反对
17,698,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3600%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 221,260,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5936%；反对
17,698,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
总表决情况：
同意 222,750,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6326%；反对
17,716,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3674%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 221,242,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5861%；反对
17,716,121 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.05 发行数量
审议结果：通过
总表决情况：
同意 222,925,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7052%；反对
17,541,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 221,416,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6591%；反对
17,541,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.06 限售期安排
审议结果：通过
同意 222,969,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7237%；反对
17,497,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2763%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 221,461,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6778%；反对
17,497,121 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
总表决情况：
同意 223,002,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7372%；反对
17,464,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 221,493,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6913%；反对
17,464,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3087%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.08 上市地点
审议结果：通过
总表决情况：
同意 223,024,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7466%；反对
17,436,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2512%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意 221,516,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7008%；反对
17,436,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2970%；弃权 5,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023%。
2.09 本次募集资金用途
审议结果：通过
总表决情况：
同意 222,952,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7166%；反对
17,509,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2816%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 221,444,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6706%；反对
17,509,921 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3276%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%。
2.10 本次发行决议有效期
审议结果：通过
总表决情况：
同意 222,956,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7183%；反对
17,505,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2799%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 221,448,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6724%；反对
17,5
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