证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-035
苏州东山精密制造股份有限公司
关于董事会和监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
1、同意提名袁永刚、袁永峰、赵秀田、单建斌、冒小燕、王旭六位先生/女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），任期三年；
2、同意提名王章忠、宋利国、高永如三位先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件二），其中高永如先生为会计专业独立董事候选人，任期三年。上述独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述公司第六届董事会所有董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于
选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名马力强先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件三），任期三年。经公司股东
大会审议通过后，该监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。
三、其他说明
公司第五届董事会、第五届监事会全体成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历
1、袁永刚先生：中国国籍，1979 年 10 月出生，大学本科学历，公司控股股
东、实际控制人。1998 年 10 月起历任公司市场部部长、副经理、副董事长。现任本公司董事长，江苏省总商会副会长，苏州市工商联副主席，苏州市第十七届人民代表大会代表，苏州新一代企业家商会（直属商会）会长。
截至本公告披露日，袁永刚先生持有公司股份 202,226,196 股，占公司总股本 11.83%，为公司控股股东、实际控制人。系公司控股股东、实际控制人袁富根先生之子，公司控股股东、实际控制人、董事兼总经理袁永峰先生之弟。除上述关联关系外，袁永刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
2、袁永峰先生：中国国籍，1977 年 3 月出生，大学学历，公司控股股东、
实际控制人。1998 年 10 月起历任公司制造部部长、监事。现任本公司董事、总经理，盐城市电子信息行业协会会长，政协苏州市吴中区第五届委员会委员。
截至本公告披露日，袁永峰先生持有公司股份 222,388,153 股，占公司总股本 13.01%，为公司控股股东、实际控制人。系公司控股股东、实际控制人袁富根先生之子，公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生之兄。除上述关联关系外，袁永峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；
任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
3、赵秀田先生：美国国籍，1963 年 11 月出生，硕士研究生学历。曾任职于
美国飞创公司、美国休斯系统公司、美国 MCE 技术公司、美国 Celiant 公司、安德鲁公司。现任本公司副董事长。
截至本公告披露日，赵秀田先生未持有公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
4、单建斌先生：中国国籍，1976 年 7 月出生，大学学历。曾任职于珠海紫
翔电子科技有限公司。现任本公司董事、执行总裁，中国电子电路行业协会副理事长。
截至本公告披露日，单建斌先生持有公司股份 553,700 股，占公司总股本0.03%。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
5、冒小燕女士：中国国籍，1980 年 9 月出生，研究生学历、经济师。曾任
职于苏州华成汽车贸易集团有限公司、江苏吴中实业股份有限公司。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，冒小燕女士持有本公司股份 391,600 股，占公司总股本0.02%。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
6、王旭先生：中国国籍，1982 年 9 月出生，硕士研究生学历，注册会计师
（非执业）。曾任职于昆山丰瑞联合会计师事务所、苏州固锝电子股份有限公司。现任本公司董事、副总经理、财务总监，苏州大学东吴商学院会计硕士校外导师，中国人民大学苏州校区校外职业发展导师。
截至本公告披露日，王旭先生持有本公司股份 560,000 股，占公司总股本0.03%。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
附件二：第六届董事会独立董事候选人简历
1、王章忠先生：中国国籍，1963 年 11 月出生，硕士研究生学历。1983 年
8 月至今历任南京工程学院材料科学与工程学院教师、室主任、党总支书记、科学技术处处长、院长、教授。现任本公司独立董事，南京工程学院新材料产业技术研究院院长，江苏省先进结构材料与应用技术重点实验室主任，中国热处理学会理事，江苏省机械工程学会工业炉分会理事长，江苏省冶金行业协会金属新材料分会副会长。
截至本公告披露日，王章忠先生未持有本公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
2、宋利国先生：中国香港籍，1964 年 11 月出生，博士研究生学历。曾任职
于中信证券天津营业部、天津产权交易所、安徽安泰律师事务所、中国宝安集团、香港恒丰国际投资有限公司、陈钧洪律师行（香港）、丹浩敦国际律师事务所（香港）。现任本公司独立董事，众达国际法律事务所（香港）顾问律师，安徽大学法学院客座副教授，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，海峡两岸仲裁中心仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员。
截至本公告披露日，宋利国先生未持有本公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
3、高永如先生：中国国籍，1968 年 9 月出生，博士，正高级会计师。曾任
职于熊猫电子集团、江苏金陵会计师事务所、南京市劳动局、华泰证券有限责任公司、南京交通控股集团有限公司、银城地产集团股份有限公司、江苏晟琨资本管理有限公司、江苏鑫晟投资管理有限公司、神雾节能股份有限公司、合肥杰事杰新材料股份有限公司。现任本公司独立董事，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副总经理，江苏滨海农村商业银行股份有限公司独立董事，南京湖滨金陵饭店有限公司董事，广州昊志机电股份有限公司独立董事，南京肯特复合材料股份有限公司独立董事，江苏三联生物工程股份有限公司独立董事，江苏利民纸品包装股份有限公司董事，江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司监事，无锡金账房科技股份有限公司监事，南京博润智能科技有限
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