证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-030
苏州东山精密制造股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部
分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日
召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》。具体内容如下：
鉴于“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”及“Multek 印刷电路板生产线技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意对其进行结项，结项后的节余募集资金 634.00 万元永久补充公司流动资金。公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下，根据实际情况决定对“Multek5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”进行延期，拟将项目
达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 10 月 31 日。上述事项在董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕980 号)，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 103,294,850 股，发行价为每股人民币 28.00 元，
共计募集资金 289,225.58 万元，扣除承销和保荐费用 2,311.32 万元后的募集资金
为 286,875.58 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 518.87 万元后，公司本次募集资金净
额为 286,395.39 万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9 号）。
公司于 2022 年 2 月 17 日召开的第五届董事会第十九次会议和 2022 年 3 月
8 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司原募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”原计划投入募集资金 70,122.75 万元，受 5G 通信发展瓶颈、下游客户需求放缓等因素影响，项目投资进度不达预期。原募投项目已累计使用募集资金金额 8,109.45 万元，尚未使用的募集资金金额 61,565.47 万元。鉴于前述原因，公司将“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”。
本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：
单位：万元
序 承诺投资项目 项目投资 募集资金承 调整后募集资金
号 金额 诺投入金额 承诺投入金额
1 年产 40 万平方米精细线路柔性线路板 80,338.48 80,338.48 80,338.48
及配套装配扩产项目
2 Multek 印刷电路板生产线技术改造项 72,805.89 72,805.89 72,805.89
目
3 Multek5G 高速高频高密度印刷电路板 65,958.46 65,958.46 65,958.46
技术改造项目
4 盐城维信电子有限公司新能源柔性线 65,023.40 - 61,565.47
路板及其装配项目（变更后）
5 盐城东山通信技术有限公司无线模块 70,122.75 70,122.75 8,109.45
生产建设项目（变更前）
二、部分募集资金投资项目结项及节余情况
（一）本次结项项目募集资金节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”及“Multek 印刷电路板生产线技术改造项目”，具体募集资金使用和节余情况具体如下：
单位：万元
募集资金 截至 2023 年
序 承诺投资项目 项目投资 承诺投资 4 月 19 日募 投资进 节余资
号 金额 总额 集资金累计 度 金
投入金额
年产40万平方米精
1 细线路柔性线路板 80,338.48 80,338.48 79,798.33 99.33% 12.70
及配套装配扩产项
目
Multek 印刷电路板
2 生产线技术改造项 72,805.89 72,805.89 71,872.75 98.72% 621.30
目
（二）本次结项项目募集资金节余的主要原因
公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币 634.00 万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）本次部分募投项目延期情况及原因
本次非公开发行募集资金于 2020 年 7 月 13 日到位，其中募投项目之
“Multek5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”项目建设期 1 年。
截至 2023 年 4 月 19 日，该项目的投资进度情况如下：
单位：万元
募集资金 截至 2023 年 4
序 承诺投资项目 项目投资 承诺投资 月 19 日募集资 投资进
号 金额 总额 金累计投入金 度
额
1 Multek5G 高速高频高密度 65,958.46 65,958.46 34,265.91 51.95%
印刷电路板技术改造项目
由于受到 5G 建设进度低于预期、近几年宏观经济环境变化等影响，“Multek5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”投资进度较慢，公司已在定期报告及募集资金存放与使用情况的专项报告中对未达进度的情况和原因进行披露。
近年来，中国数字经济蓬勃发展，已成为构建新发展格局、构筑国家竞争新优势的重要力量，5G 作为引领性的新一代信息技术和新型基础设施的核心内容，是数字经济发展的重要增长引擎，为推动社会进入智能互联时代提供无限可能，从长期角度公司看好 5G 市场前景，公司也将结合市场需求动态变化情况适时调整和推进相关投资进度。因此，公司根据市场情况及公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
拟将项目达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 10 月 31 日。
（二）本次部分募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形。
本次对部分募投项目进行延期调整不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保募集资金效益的实现。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”、“Multek印刷电路板生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下，根据市场和公司实际情况，对“Multek5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”进行
延期，将其达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 10 月 31 日。
本次募投项目的延期，是公司充分考虑了市场情况和公司发展需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次节余资金（包括利息收入）占结项项目募集资金净额的比例未达到或者超过 10%。公司使用节余资金无需经股东大会审议通过。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，有利于保证募投项目的建设，更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。监事会同意上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期是公司根
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