证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2022-038
苏州东山精密制造股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”或“本公司”）计划以自有资金回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），用于后期实施员工持股计划或股权激励。公司计划用于本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不高于人民币 20,000 万元（含本数）。本次回购的价格不超过人民币 22.00 元/股，而在此价格上限的条件下按回购金额的上下限测算，预计回购股份的数量为 454.55 万股-909.09 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.27%-0.53%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
2、公司已于 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通
过了本次回购事项。独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。根据《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次回购公司股份的方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。
4、相关风险提示：
（1）本次回购存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会或股东大
会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
（2）回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。
（3）回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。
（4）因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险。
（5）回购专户中股份有效期届满未能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划的风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。回购方案实施过程中出现前述风险情形的，公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《公司章程》等有关规定，本公司拟定了回购部分公司社会公众股份的回购报告书，具体情况如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
公司为专业的智能互联、互通核心器件提供商，致力于为全球客户提供全方位的智能互联解决方案。近年来，公司积极把握发展机遇，在产业战略转型的道路上与时同进。公司作为一家以投资并购驱动产业升级和经营质量不断提升的企业，产业规模的快速扩大和经营业绩的逐年攀升，离不开员工的努力奋斗和对公司文化的认同。
近几年对公司业绩贡献较大的运营主体 MFLEX、Multek，均源于纳斯达克上市公司。目前公司职业化、国际化的经营管理架构，需要在薪酬激励制度和体系上不断完善和突破；公司战略迈上新台阶，亦需要更匹配、更创新的薪酬和绩效激励制度。
在综合考虑公司财务状况及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司计
划使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票的社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购部分股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条相关规定：
1、公司股票于 2010 年 4 月上市，公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、本次回购金额占公司净资产、流动资产等的比值均较小，不会影响到公司债务履行能力和持续经营能力。即回购股份后，公司仍具备良好的债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布变化不大，仍符合上市条件；
5、符合中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份。
2、回购股份的价格区间
本次回购股份价格不超过人民币 22.00 元/股（公司本次回购股份的价格上限不高于董事会通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。
若公司在回购股份期限内实施了现金分红、派送股票红利、资本公积转增股本、配股、股票分拆或缩股等除权除息事项，自股价除权、除息日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购价格上限。具体回购价格将根据二级市场公司股票价格、公司资金状况、分红除息等情况确定。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票。
2、拟回购股份的用途
本次回购的股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励。
3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额。
本次拟回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币20,000 万元（含本数）。在回购股份价格上限 22.00 元/股的条件下，按回购金额上限进行测算，预计回购股份数量约为 909.09 万股，约占公司当前总股本的0.53%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 454.55 万股，约占公司当前总股本的 0.27%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
用途 拟回购股份数量 拟回购资金总额 占公司总股本的比例
员工持股计划 454.55 万股- 10,000 万元（含本数）- 0.27%-0.53%
或股权激励 909.09 万股 20,000 万元（含本数）
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司合并报表财务数据（未经审计）的资产负债率
为 59.30%，比去年同期相比下降了 2.47 个百分点；货币资金项目余额为464,213.70 万元。2022 年 1-3 月，公司合并报表财务数据(未经审计)中，经营活动产生的现金流量净额为 68,576.45 万元。
公司有充足的资金用于实施本次回购。预计本次回购对公司的资金状况、财务结构和正常运营不会造成重大影响。
（六）回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（七）预计回购完成后公司股本结构变动情况
1、按照本次回购金额不超过人民币 20,000 万元，回购价格上限为 22.00
元/股进行测算，回购股份数量约为 909.09 万股，约占公司目前总股本的 0.53%。
假设本公司最终回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，公司股本结构变动如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（万股） 占比 数量（万股） 占比
一、有限售条件股份 31,959.20 18.69% 32,868.29 19.22%
二、无限售条件股份 139,027.53 81.31% 138,118.44 80.78%
三、股份总额 170,986.73 100.00% 170,986.73 100.00%
2、按照本次回购金额不低于人民币 10,000 万元，回购价格上限为 22.00
元/股进行测算，回购股份数量约为 454.55 万股，约占公司目前总股本的 0.27%。
假设本公司最终回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，公司股本结构变动如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（万股） 占比 数量（万股） 占比
一、有限售条件股份 31,959.20 18.69% 32,413.75 18.96%
二、无限售条件股份 139,027.53 81.31% 138,572.98 81.04%
三、股份总额 170,986.73 100.00% 170,986.73 100.00%
上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1、公司本次回购反映了管理层对公司内在价值的肯定和对未来可持续发展的坚定信心，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益、增强公众投资者信心；本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公司的长效激励
机制，充分调动公司员工的积极性，推进公司的长远发展。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司合并报表财务数据如下（未经审计）：总资产
为 3,682,254.05 万元，货币资金金额 464,213.70 万元，归属于上市公司股东的
净资产为 1,496,073.02 万元。按 2022 年 3 月 31 日公司合并报表财务数据（未
经审计）及本次最高回购资金上
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