002384 深市 东山精密

证券代码：002384            证券简称：东山精密            公告编号：2021-034
              苏州东山精密制造股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                              特别提示

  ● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召集、召开和出席情况

    1、会议的召集、召开情况

    （1）本次会议召集情况

    苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会（以下简称“会议”）于2021年4月15日发出通知。

    （2）本次会议召开情况

    会议于2021年5月25日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2021年5月25日（星期二）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月25日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

    2、会议出席情况


    （1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共146 名，代表有表决权的股份数为 608,090,946 股，占公司有表决权股份总数的35.5636%。

    其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计 8 人，代表
有表决权股份数 484,917,601 股，占公司有表决权股份总数的 28.3600%；通过互联网投票系统投票的股东共计 138 人，代表有表决权的股份数为 123,173,345股，占公司有表决权股份总数的 7.2037%。

    中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表 140 人,代表有表决权的股份数为 123,175,245 股,占公司有表决权股份总数的 7.2038%。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

    （3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

  表决情况：同意 607,912,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9707％；反对 8,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 169,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279％。
  中小股东表决情况：同意 122,996,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8552％；反对 8,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0071％；弃权 169,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1378％。

  （二）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

  表决情况：同意 607,912,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9707％；反对 8,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014
％；弃权 169,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279％。
  中小股东表决情况：同意 122,996,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8552％；反对 8,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0071％；弃权 169,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1378％。

  （三）审议通过了《公司 2020 年度报告和报告摘要》

  表决情况：同意 607,910,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 10,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％；弃权 169,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279％。
  中小股东表决情况：同意 122,995,245 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8539％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0084％；弃权 169,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1378％。

  （四）审议通过了《公司 2020 年度财务报告》

  表决情况：同意 607,864,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9627％；反对 57,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0094％；弃权 169,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279％。
  中小股东表决情况：同意 122,948,545 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8160％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0463％；弃权 169,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1378％。

  （五）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

  该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。


  表决情况：同意 608,077,746 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9978％；反对 7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权 5,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％。

  中小股东表决情况：同意 123,162,045 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9893％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0064％；弃权 5,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0043％。

  （六 ）审议通过 了《关于 支付天健会 计师事务所 （特殊普 通合伙） 2020 年度审计报酬及 2021 年度续聘的议案》

  表决情况：同意 606,227,092 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6935％；反对 1,687,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2775％；弃权 176,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0290％。

  中小股东表决情况：同意 121,311,391 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4868％；反对 1,687,454 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3700％；弃权 176,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1432％。

  （七）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
  表决情况：同意 607,913,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9707％；反对 134,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221％；弃权 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％。

  中小股东表决情况：同意 122,997,345 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8556％；反对 134,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1090％；弃权 43,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

  （八）审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

  表决情况：同意 608,000,846 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9852％；反对 46,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0076％；弃权 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％。
  中小股东表决情况：同意 123,085,145 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9269％；反对 46,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0378％；弃权 43,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0354％。

  （九）审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  表决情况：同意 607,913,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9708％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权 176,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0290％。
  中小股东表决情况：同意 122,997,645 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8558％；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0010％；弃权 176,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1432％。

  （十）审议通过了《关于公司 2021 年度申请银行等金融机构授信的议案》
  表决情况：同意 607,104,646 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8378％；反对 943,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1552％；弃权 42,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070％。

  中小股东表决情况：同意 122,188,945 股，占出席会议中小股东所持有效表
股份的 0.7660％；弃权 42,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347％。

  （十一）逐项审议《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》

  议案 11.01、审议通过了《为 DragonElectronixHoldingsInc.及其控股子公司融资提供担保 300,000 万元》

  该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  表决情况：同意 605,207,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5257％；反对 2,841,146 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4672％；弃权 42,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070％。

  中小股东表决情况：同意 120,291,299 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.6587％；反对 2,841,146 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.3066％；弃权 42,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347％。

  议案 11.02、审议通过了《为 HongKongDongshanHoldingLimited 融资提供
担保 260,000 万元》

  该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  表决情况：同意 605,207,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5257％；反对 2,841,146 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4672％；弃权 42,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070％。

  中小股东表决情况：同意 120,291,299 股，占出