证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-069
苏州东山精密制造股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东大会未出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会（以下简称“会议”）于2020年4月23日发出通知，于2020年5月19日发出《关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
（2）本次会议召开情况
会议于2020年5月29日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年5月29日（星期五）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共165 名，代表有表决权的股份数为 653,206,122 股，占公司有表决权股份总数的40.6584%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计 7 人，代表
有表决权股份数 517,094,701 股，占公司有表决权股份总数的 32.1862%；通过互联网投票系统投票的股东共计 158 人，代表有表决权的股份数为 136,111,421股，占公司有表决权股份总数的 8.4722%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表 159 人,代表有表决权的股份数为 136,160,421 股,占公司有表决权股份总数的 8.4752%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 136,158,221 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9984％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003
％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 136,158,221 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9984％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2019 年度报告和报告摘要》
表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 136,158,221 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9984％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 136,158,221 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9984％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 136,158,221 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9984％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计报酬及 2020 年度续聘的议案》
表决情况：同意 652,420,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8798％；反对 785,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1202％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 135,375,119 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4233％；反对 785,302 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5767％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 653,086,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9816％；反对 119,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0184％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 136,040,521 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9119％；反对 119,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0881％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 646,720,927 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0072％；反对 6,485,195 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9928％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 129,675,226 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.2371％；反对 6,485,195 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.7629％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（九）审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 136,158,221 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9984％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行等金融机构授信的议案》
表决情况：同意 652,387,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8747％；反对 818,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1253％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 135,342,221 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3991％；反对 818,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6009％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十一）逐项审议《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》
议案 11.01、审议通过了《为 Dragon Electronix Holding,Inc.及其控股子
公司融资提供担保 300,000 万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382％；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 134,450,419 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.7441％；反对 1,710,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2559％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案 11.02、审议通过了《为 Multek Group（Hong Kong) Limited 及其控
股子公司融资提供担保 180,000 万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382％；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0
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