证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-100
苏州东山精密制造股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会未出现否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年4月27日发出通知,于2018年6月12日发出《关于2017年度股东大会增加临时提案暨召开2017年度股东大会补充通知的公告》。
（2）本次会议召开情况
会议于2018年6月28日至2018年6月29日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年6月29日（星期五）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事袁永峰先生主持(由半数以上董事推举)。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共25名，代表有表决权的股份数为522,713,403股，占公司有表决权股份总数的48.80%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计5人，代表有表决权股份数469,834,260股，占公司有表决权股份总数的43.87%；通过互联网投票系统投票的股东共计20人，代表有表决权的股份数为52,879,143股，占公司有表决权股份总数的4.93%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表22人,代表有表决权的股份数为
54,089,403股,占公司有表决权股份总数的5.05%。
2、公司董事长袁永刚先生因工作原因未能亲自出席会议,其授权委托董事袁永峰先生代为出席并签署会议相关文件；公司董事赵秀田先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事单建斌先生代为出席并签署会议相关文件；公司董事王旭先生因工作原因未能亲自出席会议,其授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。
3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
总表决结果：同意票522,713,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意票54,089,403股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
总表决结果：同意票522,713,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意票54,089,403股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《公司2017年度报告和报告摘要》。
总表决结果：同意票522,713,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意票54,089,403股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
总表决结果：同意票522,713,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意票54,089,403股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。（该预案以特别决议通过）
总表决结果：同意票522,713,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意票54,089,403股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构的议案》。
总表决结果：同意票522,713,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意票54,089,403股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于公司董事2018年度薪酬的议案》。
总表决结果：同意票522,713,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意票54,089,403股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》。
总表决结果：同意票522,713,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意票54,089,403股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
总表决结果：同意票522,713,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意票54,089,403股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于公司2018年度申请银行授信的议案》。
总表决结果：同意票522,713,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意票54,089,403股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
11、逐项审议通过了《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》。（该议案以特别决议通过）
（1）为Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司银行融资提供担保240,000万元；
总表决结果：同意票522,623,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对票90,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意票53,999,403股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.83%；反对票90,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.17%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
（2）为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保120,000万元；
总表决结果：同意票522,623,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对票90,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意票53,999,403股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.83%；反对票90,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.17%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
（3）为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保80,000万元；
总表决结果：同意票522,623,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对票90,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意票53,999,403股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.83%；反对票90,000股，占出
