证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-056
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月15日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月25日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议。
一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
公司独立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《公司2017年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。
公司《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过了《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告，合并数
据：2017年度实现归属于上市公司股东的净利润526,193,565.83元，扣除2017
年半年度已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计
13,952,234.61元，加上年结转的未分配利润302,552,956.79元后，2017年可供
上市公司股东分配的利润814,794,288.01元。母公司数据：2017年度母公司实现
的净利润32,417,514.29元，扣除2017年半年度已向股东分配的现金股利、提取
的法定盈余公积及其他等合计 11,226,635.22元，加上年结转的未分配利润
55,683,460.01元后，2017年母公司报表可供上市公司股东分配的利润
76,874,339.08元。
为塑造良好的上市公司形象，让广大股东一起分享公司的发展成果同时回报投资者，培养投资者的长期投资和理性投资理念，公司拟派发现金股利。同时，为了壮大公司股本规模，优化公司股本结构、增强股票流动性，考虑中小投资者的切身利益和合理诉求，公司在派发现金股利基础上，拟以资本公积转增股本。
2017年度，公司利润分配预案为：以2017年末总股本1,071,048,318股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次资本公积转增金额为53,552.42万元，不超过截至2017年12月31日公司资本公积-股本溢价的余额。
包括2017年半年度现金分红在内，公司在2017年度的现金形式分红总额为
6,426.29万元，现金分红占当年度利润分配的比例为100%，占当年度实现的可供分配利润比例为12.21%，符合公司在公开披露文件中作出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报规划中的约定。
六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计报酬及2018年度续聘的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2017年度审计及相
关服务，现决定全年支付其审计费用 150万元。经公司审计委员会提出并审议通
过，2018年公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，
聘期一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
现将公司2018年度董事、高级管理人员年度薪酬拟定如下：
1、对于除独立董事外的其他董事和高管，其2018年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。
2、公司独立董事实行年度津贴制，每位董事的年度津贴标准为10万元（税前）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
八、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
《苏州东山精密制造股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》及独立
董事对此项议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
九、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于公司2018年度申请银行授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司决定向银行申请总额不超过人民币180亿元的授信额度，申请期限为一
年。同时，授权管理层办理具体申请事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
十一、审议通过了《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（1）为Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司银行融资提供担保
240,000万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（2）为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保120,000万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（3）为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保80,000万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（4）为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保80,000万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（5）为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保50,000万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（6）为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保10,000万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（7）为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保6,000万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（8）为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保5,000万元；
（9）为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保5,000万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（10）为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保3,000万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（11）为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保3,000万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（12）为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
十二、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
十三、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年4月25日
