证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2011-005
苏州东山精密制造股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议（以下简称“会议”）通知于2011年2月12日以专人送达、邮件等方式发出，
会议于2011年 2月22日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实
到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法
律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了关于向苏州合森工艺品有限公司购买资产的议案。
随着公司募集资金的陆续投入，公司购置的机器设备相继到位，以及公司的
生产能力不断扩大，仓储和货物流转规模相继增加，加之新建厂房受建设周期的
限制，为了解决公司生产经营出现的场地瓶颈，保证公司业务的快速发展，公司
决定以超募资金1100万人民币（含税）向苏州合森工艺品有限公司购买其位于苏
州市吴中区东山镇科技工业园的7725.55平方米厂房及14681.30平方米的土地，用
于公司新增部分产能的组装、装配及货物仓储和流转。
该土地的性质为工业用地，公司将该土地用于公司主营业务，公司承诺：如
公司改变该土地使用目的，则本次购买土地及后续开发费用将全部由公司自筹资
金置换。
苏州合森工艺品有限公司与本公司不存在关联关系，此次交易不构成关联交
易。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
以2011年2月17日为该土地、厂房转让的评估基准日，公司聘请苏州天元不动
产咨询评估有限公司、苏州嘉润房地产评估咨询有限公司对该土地、厂房进行了
评估，评估值总计1050万元。经交易双方协商，最终确定交易价格为1100万元（含
税）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于投资设立苏州东魁照明有限公司的议案。。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司信息披露媒体《证
券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
经公司董事长提名，公司聘任冒小燕女士（简历附后）为公司证券事务代表。
任期与第二届董事会任期一致。
冒小燕女士联系方式如下：电话：0512-66306201；传真：0512-66307172；电
子邮箱：maoxy@sz-dsbj.com；地址：苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2011 年 2 月 22 日
附件：
冒小燕女士简历
冒小燕，女，1980 年 9 月出生，大学本科学历，研究生在读，经济师，中共
党员。2003 年 9 月至 2004 年 12 月任苏州华成汽车贸易集团有限公司总裁秘书；
2005 年 1 月至 2010 年 7 月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室主管、副主任(其
间兼任江苏吴中集团有限公司团委副书记)；2010 年 8 月至今任苏州东山精密制造
股份有限公司董事长助理。2010 年 12 月参加深圳证券交易所中小企业板第八期董
事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。冒小燕女士未持有本公司股份，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
