002383 深市 合众思壮

证券代码：002383        证券简称：合众思壮        公告编号：2024-007
          北京合众思壮科技股份有限公司

      第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  公司第五届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 15 日在郑州市航空港区
兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电话、电
子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人。部分高管列席会议。因董事长于近日离职，根据公司章程的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。过半数董事推选朱兴旺先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

    （一）关于聘任总经理的议案

  经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会审查资格，公司拟聘任朱兴旺先生担任总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任总经理的公告》。

    三、备查文件

  1.公司第五届董事会第三十三次会议决议；

  2.公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议；

  3.公司第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见。

  特此公告。

                                        北京合众思壮科技股份有限公司

              董  事会

          二○二四年三月十六日