北京合众思壮科技股份有限公司
章程修正案
为进一步完善和优化北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后生效。
第四十一条后新增两条作为第四十二条、第四十三条，以后条款序号相应顺延。
具体修订内容对照如下：
序 修订前 修订后
号
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
74,433.4534 万元。 74,036.0305 万元。
2 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 74,036.0305 万
74,433.4534 万股，均为普通股。 股，均为普通股。
3 第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股份，但
依照法律、行政法规、部门规章和本章 是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
合并； 励；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
股权激励； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
合并、分立决议持异议，要求公司收购 股票的公司债券；
其股份的； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（五）将股份用于转换上市公司发行 需。
的可转换为股票的公司债券； 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
（六）上市公司为维护公司价值及股 的活动。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
4 第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
以通过公开的集中交易方式，或者法 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
律法规和中国证监会认可的其他方式 规和中国证监会认可的其他方式进行。
进行。 公司因第二十三条第（三）项、第（五）
公司因第二十三条第（三）项、第 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
交易方式进行。
5 第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 有的本公司股票或者其他具有股权性质的
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
又买入，由此所得收益归本公司所有， 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
本公司董事会将收回其所得收益。但 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
是，证券公司因包销购入销售剩余股 证券公司因包销购入销售剩余股票而持有
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间
不受 6 个月时间限制。 限制。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人员、
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
行。公司董事会未在上述期限内执行 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的，股东有权为了公司的利益以自己 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
的名义直接向人民法院提起诉讼。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照前款规定执行的，股
执行的，负有责任的董事依法承担连 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
带责任。 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
6 第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事的 （三）审议批准董事会的报告；
报酬事项； （四）审议批准监事会报告；
（三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（四）审议批准监事会报告； 决算方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
方案、决算方案； 亏损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
和弥补亏损方案； 议；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （八）对发行公司债券作出决议；
作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
（八）对发行公司债券作出决议； 变更公司形式作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （十）修改本章程；
或者变更公司形式作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十）修改本章程； 出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
所作出决议； 项；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
担保事项； 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
（十三）审议公司在一年内购买、出售 事项（资产总额和成交金额中较高者为准）；
重大资产超过公司最近一期经审计总 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
资产 30%的事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十四）审议批准变更募集资金用途 划；
事项； （十六）审议批准与关联自然人、关联法人
（十五）审议股权激励计划； 发生的交易金额在 3000 万元人民币（含
（十六）审议批准与关联自然人、关联 3000 万元）以上，且占公司最近一期经审计
法人发生的交易金额在 3000 万元人民 净资产绝对值 5％以上（含 5%）的关联交易
币（含 3000 万元）以上，且占公司最 事项；
近一期经审计净资产绝对值 5％以上 （十七）审议批准投资额度占公司最近一期
（含 5%）的关联交易（公司获赠现金 经审计净资产 50%以上且绝对金额超过五千
资产和提供担保除外）事项； 万元人民币的证券投资、衍生品交易、委托
（十七）审议批准单笔借款发生额（包 理财；审议批准公司与关联人之间进行的衍
括但不限于贷款转期、新增贷款、授信 生品关联交易；
等）在上年度经审计的公司总资产 50% （十八）审议法律、行政法规、部门规章或
以上（含 50%）的借款事项及与其相关 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
的资产抵押、质押事项（本章程另有规 项。
定的除外）； 上述股东大会的职权不得通过授权的形式
（十八）审议批准被资助对象最近一 由董事会或其他机构和个人代为行使。
期经审计的资产负债率超过 70%，单次
财务资助金额或者连续十二个月内累
计提供财务资助金额超过公司最近一
期经审计净资产 10%；
（十九）审议批准委托理财单笔金额
或连续十二个月内累计计算达到或超
过占公司最近一期经审计净资产 50%
以上，且绝对金额超过 5,000 万元人
民币；
（二十）审议批准投资金额在占公司
最近一期经审计净资产 50%以上且金
额超过人民币 5,000 万元以上的风险
投资，包括股票及其衍生品投资、基金
投资、期货投资等；审议批准上市公司
与关联人之间进行的衍生品关联交
易；
（二十一）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
7 第四十一条 公司下列行为，须经 第四十一条 公司发生的交易包括下列
股东大会审议通过： 事项：购买或出售资产（不包含日常交易，
（一）本公司及本公司控股子公 如购买原材、燃料和动力，接受劳务，出售
司的
查看PDF原文
