002383 深市 合众思壮

 证券代码：002383        证券简称：合众思壮      公告编号：2022-042
          北京合众思壮科技股份有限公司

        第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月
18 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 8 人。全体监事、高管列席会议。

  会议由董事长吴玥女士召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

    （一）关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的议案

  董事会于近日收到董事会秘书徐元达先生的书面辞职报告，徐元达先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长吴玥女士代行董事会秘书职责。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视
为弃权 1 票。

    （二）《公司 2022 年半年度报告》及其摘要

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视
为弃权 1 票。

  2022 年半年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2022 年半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

    （三）《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视
为弃权 1 票。

  公司独立董事就 2022 半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将刊登于巨潮资讯网。

    （四）关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视
为弃权 1 票。关联董事吴玥、张振伟、李占森、朱兴旺回避表决。

  本议案需提请公司股东大会审议批准。

  详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

    （五）关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视
为弃权 1 票。关联董事吴玥、张振伟、李占森、朱兴旺回避表决。

  本议案需提请公司股东大会审议批准。

  详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

  公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

    （六）关于放弃合伙企业部分合伙份额优先购买权的议案

  公司于 2022 年 4 月 14 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
放弃合伙企业部分合伙份额优先购买权的议案》，公司参与投资的基金北京丝路云和投资中心（有限合伙）的有限合伙人博能控股股份有限公司目前持有的 1,100
万元份额转让给上海厚佑企业管理有限公司。因交易双方最终未达成一致，上述交易取消。目前，上述份额受让方变更为李清源。公司及其他合伙人均同意放弃上述转让合伙份额的优先购买权。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视
为弃权 1 票。

    （七）关于放弃参股公司股权优先受让权及增资优先认购权的议案

  北京星球时空科技有限公司（以下简称“星球时空”）股东罗斌、韩嘉福、李洪省、黄广生拟将所持有的 10%股权转让给中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”），公司放弃该部分股权的优先购买权。中科星图拟以 1,562.50 万元认购星球时空新增注册资本 65.79 万元，公司放弃增资的优先认购权。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视
为弃权 1 票。

    （八）关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的议案

  决定召开公司二〇二二年第一次临时股东大会，审议《关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案》、《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视
为弃权 1 票。

  召开二〇二二年第一次临时股东大会的具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会五届第十二次会议决议

  2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

  3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》
  特此公告

                                        北京合众思壮科技股份有限公司

    董事会
二〇二二年八月十九日