证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2022-006
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第九次会议于2022年4月14日在北京市大兴区科创十二
街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 4 日以
电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）《董事会 2021 年年度工作报告》
董事会工作报告详情请参考《公司 2021 年年度报告》相关内容。
公司独立董事郜卓、闫忠文、金勇军、郭秀华、陆明泉向本次会议提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会向股东进行述职。述职报告全文将刊登在巨潮资讯网。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）《公司 2021 年年度报告》及其摘要
年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）《公司 2021 年年度决算报告》
《公司 2021 年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）公司 2021 年度利润分配预案
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负。公司结合实际，2021 年度
不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
（五）《董事会 2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。
公司独立董事就报告发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
（六）《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
公司独立董事就 2021 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。
（七）关于续聘会计师事务所的议案
决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
公司独立董事就该事项行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
（八）关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
公司及控股子公司 2022 年与关联人的日常关联交易总额预计不超过724,062,293.99 元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭信平、张振伟、吴
玥、李占森、朱兴旺回避表决。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。
（九）关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度预计暨关联交易的议案
公司及子公司预计在 2022 年度拟继续与兴港集团及其子公司产生融资类关联交易额度，预计向兴港集团及其子公司申请不超过人民币 8 亿元的财务资助额度及不超过 27 亿元的担保额度，期限不超过一年。财务资助资金使用费率不超过 8%/年，担保费率不超过 3%/年。授权公司管理层办理具体签约手续，授权期
限自股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年 12 月 31 日止。财务资助和担保
在总额度内可于有效期内循环使用。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张振伟、吴玥、李占
森、朱兴旺回避表决。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
该事项详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度预计暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。
（十）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
（十一）关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
（十二）关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2022 年度董事薪酬方案如下：
（1）在公司担任职务的非独立董事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事，不领取薪酬和津贴。
（2）公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），按季度发放。
（3）董事参加公司相关会议所产生的差旅费及其他必要费用由公司承担。
（4）公司董事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
（十三）《公司 2022 年第一季度报告》全文
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2022 年第一季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。
（十四）关于公司对外担保的议案
公司控股子公司西安合众思壮防务科技有限责任公司（以下简称“西安防务”）拟向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请 500 万元流动资金贷款，期限一年。西安创新融资担保有限公司（以下简称“西安创融”）为上述贷款提供连带责任担保。公司与西安防务另一股东上海合和晟企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海合和晟”）的实际控制人王党卫分别为西安创融提供连带责任保证反担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
（十五）关于放弃合伙企业部分合伙份额优先购买权的议案
公司参与投资的基金北京丝路云和投资中心（有限合伙）的有限合伙人博能控股股份有限公司目前持有的 1,100 万元份额转让给上海厚佑企业管理有限公司，公司及其他合伙人均同意放弃上述转让合伙份额的优先购买权。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）关于增加募投项目实施主体的议案
公司为了提升研发效率，优化全球研发资源的统一规划和配置，对公司整体研发结构进行了调整。为更好地统筹规划与管理募投项目，公司拟增加全资子公司合众思壮（河南）科技研究院有限公司（以下简称“河南研究院”）为项目实施主体。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于增加募投项目实施主体的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
（十七）关于召开二○二一年度股东大会的议案
决定召开公司二〇二一年度股东大会，审议《公司 2021 年年度报告》等相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
召开二〇二一年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二一年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会五届第九次会议决议
2、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十五日
查看PDF原文
