证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2023-031
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次
会议于 2023 年 5 月 18 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 5 月 22 日在公司第
二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 6 人，刘文静女士、李振平先生、乔贵涛先生以现场的方式出席会议，钟舒乔先生、于苏华先生、董书魁先生以通讯的方式出席会议；独立董事刘胜军先生因个人原因书面委托独立董事董书魁先生出席会议并代为行使表决权，公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
同意选举刘文静女士为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议并通过了《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》；
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：
2.1 选举董事会战略委员会
同意由刘文静女士、李振平先生、董书魁先生组成第六届董事会战略委员会（简
历详见附件），刘文静女士担任主任委员。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
2.2 选举董事会审计委员会
同意由乔贵涛先生、于苏华先生、刘胜军先生组成第六届董事会审计委员会（简历详见附件），乔贵涛先生担任主任委员。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
2.3 选举董事会提名委员会
同意由刘胜军先生、刘文静女士、董书魁先生组成第六届董事会提名委员会，刘胜军先生担任主任委员。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
2.4 选举董事会薪酬与考核委员会
同意由董书魁先生、刘文静女士、乔贵涛先生组成第六届董事会薪酬与考核委员会，董书魁先生担任主任委员。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
以上各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。其中，独立董事刘胜军先生、董书魁先生任期将于 2024 年 9 月 13 日届满 6 年，
届时公司将根据相关规定补选专门委员会委员。
3、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
同意聘任钟舒乔先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
4.1 聘任王丹女士为公司副总裁、首席研发官
同意聘任王丹女士为公司副总裁、首席研发官（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4.2 聘任 Thomas Kenneth Graham 先生为公司副总裁
同意聘任 Thomas Kenneth Graham 先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4.3 聘任崔运涛先生为公司副总裁
同意聘任崔运涛先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4.4 聘任黄婕女士为公司副总裁
同意聘任黄婕女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4.5 聘任张木存先生为公司副总裁
同意聘任张木存先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4.6 聘任张永臣先生为公司副总裁
同意聘任张永臣先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》；
同意聘任崔运涛先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任黄婕女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。黄婕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任
相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
黄婕女士的通讯方式如下：
联系电话：0533-7871008
传 真：0533-7871073
电子邮箱：huangjie@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任赵敏女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。赵敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
赵敏女士的通讯方式如下：
联系电话：0533-7871008
传 真：0533-7871073
电子邮箱：zhaomin@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
同意聘任杨明哲先生为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议并通过了《关于 2023 年度新增银行授信及担保的议案》。
同意公司向中国进出口银行山东省分行申请授信额度不超过 5 亿元人民币，授信期限一年。公司拟提供保函为该笔授信担保，担保金额不超过 5 亿元人民币，担保期限一年；
同意公司向浙商银行股份有限公司济南分行申请授信额度不超过 5,000 万元人民
币，公司拟质押定期存单为该笔授信提供担保，担保金额不超过 5,000 万元人民币，担保期限三年。
以上授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证等综合授信业务，授信额度最终以银行实际审批的额度为准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于 2023 年度新增银行授信及担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十三日
附件：
简历
刘文静女士，1971 年 10 月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高级工程师，
研究生学历，中共党员。1993 年 7 月毕业于上海工程技术大学，纺织机械专业，获学士学位，2009 年 10 月毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。目前就读于长江商学院企业家学者项目（DBA）、清华五道口金融学院 EMBA，上市公司董事长全球并购工作坊（GMW），木兰学院 China W20 班级。中国共产党淄博市第十一次、第十二次代表大会代表，中国共产党淄博市第十六次人民代表大会代表、第十六届人大财政经济委员会委员，中国共产党临淄区第十二次代表大会代表，潍坊市第十六届人民代表大会代表，中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员、全联女企业家商会常务理事、中国医学装备协会常务理事、山东上市公司协会副会长。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部部长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理、总经理等职务。现任本公司董事长，兼任淄博蓝帆投资有限公司董事、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事、武汉必凯尔救助用品有限公司董事长、CB Cardio Holdings II
Limited 董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、蓝帆医疗（上海）
有限公司执行董事等职务。
刘文静女士持有本公司股份 3,083,400 股，占公司总股本的 0.31%，除在本公司控
股股东淄博蓝帆投资有限公司担任董事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘文静女士不属于失信被执行人。
李振平先生，1956年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会塑料助
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