证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2023-030
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年5月22日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间：2023年5月22日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中
心第一会议室。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第五届董事会。
6、会议主持人：董事长刘文静女士。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共124名，代表股份308,957,610股，占公司股份总数的30.6780%。
其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表11名，代表股份255,251,905股，占公司股份总数的25.3453%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东113名，代表股份53,705,705股，占公司股份总数的5.3327%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计118人，代表股份68,971,915股，占公司股份总数的6.8486%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议（部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统参加了会议）。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议并通过了《关于<2022年度董事会报告>的议案》；
同意305,778,806股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9711%；反对3,009,704股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9741%；弃权169,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0547%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,793,111股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.3912%；反对3,009,704股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
2、审议并通过了《关于<2022 年度监事会报告>的议案》；
同意305,738,306股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9580%；反对3,050,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9873%；弃权169,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0547%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,752,611股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.3324%；反对3,050,204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.4224%；弃权169,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2452%。
3、审议并通过了《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》；
同意305,757,806股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9643%；反对3,023,904股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9787%；弃权175,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0569%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,772,111股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.3607%；反对3,023,904股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.3843%；弃权175,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2550%。
4、审议并通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；
同意305,756,306股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9638%；反对3,029,004股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9804%；弃权172,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,770,611股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.3585%；反对3,029,004股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.3916%；弃权172,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2498%。
5、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》；
同意307,165,411股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4199%；反对1,370,599股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4436%；弃权421,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1365%。
其中，中小投资者表决情况为：同意67,179,716股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.4016%；反对1,370,599股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9872%；弃权421,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6113%。
6、审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
3,331,004股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0781%；弃权172,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0559%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,468,211股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.9201%；反对3,331,004股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.8295%；弃权172,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2504%。
7、审议并通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；
同意305,730,006股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9553%；反对3,054,904股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9888%；弃权172,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0559%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,744,311股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.3204%；反对3,054,904股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.4292%；弃权172,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2504%。
8、审议并通过了《关于<2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》；
同意305,738,306股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9580%；反对3,050,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9873%；弃权169,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0547%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,752,611股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.3324%；反对3,050,204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.4224%；弃权169,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2452%。
9、逐项审议并通过了《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》；
9.01 非独立董事薪酬方案
鉴于淄博蓝帆投资有限公司、刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生为关联股东，因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权239,940,845股。表决结果如下：
同意65,700,761股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1954%；反对3,282,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.7562%；弃权33,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,655,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1922%；反对3,282,604股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.7593%；弃权33,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0484%。
9.02 独立董事薪酬方案
同意305,641,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9267%；反对3,239,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0486%；弃权76,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0247%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,655,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1922%；反对3,239,804股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6973%；弃权76,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1105%。
9.03 监事薪酬方案
鉴于股东宗秋月女士为关联股东，因此回避表决。该股东持有有效表决权9,500股。表决结果如下：
同意305,632,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9267%；反对3,282,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0625%；弃权33,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0108%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,655,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1922%；反对3,282,604股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.7593%；弃权33,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0484%。
9.04 高级管理人员薪酬方案
鉴于股东钟舒乔先生、张永臣先生为关联股东，因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权 290,350 股。表决结果如下：
同意305,351,356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9257%；反对3,282,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0634%；弃权33,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0108%。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,656,011股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1924%；反对3,282,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.7592%；弃权33,400股，占出席会议中小
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