证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2020-053
蓝帆医疗股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2020年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月6日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2020年5月6日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中
心第一会议室。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：董事长刘文静女士。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共23名，代表股份402,161,929股，占公司股份总数的41.7167%。
其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表12名，代表股份363,397,180股，占公司股份总数的37.6956%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东11名，代表股份38,764,749股，占公司股份总数的4.0211%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计20名，拥有及代表的股份为71,582,386股，占公司股份总数的7.4253%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
1、审议并通过了《关于<2019年度董事会报告>的议案》；
同意402,150,829股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；反对11,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意71,571,286股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9845%；反对11,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0155%；弃权0股。
2、审议并通过了《关于<2019年度监事会报告>的议案》；
11,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意71,571,286股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9845%；反对11,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0155%；弃权0股。
3、审议并通过了《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》；
同意402,144,729股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9957 %；反对17,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意71,565,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9760%；反对17,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0240%；弃权0股。
4、审议并通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；
同意402,144,729股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9957 %；反对17,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意71,565,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9760%；反对17,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0240%；弃权0股。
5、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》；
同意402,144,729股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9957 %；反对17,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意71,565,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9760%；反对17,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0240%；弃权0股。
6、审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
同意402,144,729股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9957 %；反对17,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意71,565,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9760%；反对17,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0240%；弃权0股。
7、审议并通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》；
17,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意71,565,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9760%；反对17,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0240%；弃权0股。
8、审议并通过了《关于<重大资产重组标的公司2019年度及累积实现净利润数与承诺净利润数差异情况的专项说明>的议案》；
同意402,144,729股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9957 %；反对17,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意71,565,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9760%；反对17,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0240%；弃权0股。
9、审议并通过了《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
同意402,144,729股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9957 %；反对17,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意71,565,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9760%；反对17,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0240%；弃权0股。
10、审议并通过了《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
10.01 非独立董事薪酬方案
鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、刘文静女士、孙传志先生为关联股东，因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权 330,579,543 股。表决结果如下：
同意71,571,286股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9845%；反对11,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意71,571,286股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9845%；反对11,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0155%；弃权0股。
10.02 独立董事薪酬方案
同意402,144,729股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9957 %；反对17,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意71,565,186股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的99.9760%；反对17,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0240%；弃权0股。
10.03 监事薪酬方案
同意402,150,829股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972 %；反对11,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意71,571,286股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9845%；反对11,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0155%；弃权0股。
10.04 高级管理人员薪酬方案
鉴于股东刘文静女士、孙传志先生为关联股东，因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权 3,760,300 股。表决结果如下：
同意398,371,329股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9924%；反对17,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权13,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意71,552,086股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9577%；反对17,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0240%；弃权13,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0183%。
11、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
同意401,887,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对274,209股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意71,308,177股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6169%；反对274,209股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3831%；弃权0股。
12、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意401,873,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9283%；反对274,209股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权14,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小投资者表决情况：同意71,294,077股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5972%；反对274,209股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3831%；弃权14,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0197%。
13、审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
同意402,130,629股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对17,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权14,1
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