证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2012－016
山东蓝帆塑胶股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议时间为：2012年3月29日14：30。网络投票时间
为：2012年3月28日-2012年3月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2012年3月29日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月28日15：00-2012年3月29日15：
00期间任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司办公楼二楼第二会议室
（3）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长李振平先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。
2.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 24 名，代表股份 90,300,304 股，占公司股
份总数的 75.2503% 。其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表 8 名，
代表股份 90,022,950 股，占公司股份总数的 75.0191%；通过网络投票参加本次股东
大会的股东 16 名，代表股份 277,354 股，占公司股份总数的 0.2311%。
3.公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果
如下：
1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝
帆集团”）回避表决，回避表决股数为 63,000,000 股。
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265% ；反对 98,754 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数
的 0.3617%；弃权 3,200 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0117%。
2、审议并通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团回避表决，回避表决股数为
63,000,000 股。
表决结果：同意 27,201,550 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6383%；反对 98,754 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3617%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议并通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团回避表决，回避表决股数为
63,000,000 股。
3.1 交易方案
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
3.2 本次交易标的资产价格
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
3.3 发行的种类和面值
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
3.4 发行方式及发行对象
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
3.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
3.6 发行数量
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
3.7 上市地点
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
3.8 本次发行股份锁定期
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
3.9 期间损益
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
3.10 标的资产滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
3.11 上市公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
3.12 募集资金用途
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
3.13 本次发行决议有效期
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
4、审议并通过了《关于与蓝帆集团股份有限公司签订有关重大资产重组协议的
议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团回避表决，回避表决股数为
63,000,000 股。
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
5、审议并通过了《关于<山东蓝帆塑胶股份有限公司向特定对象发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团回避表决，回避表决股数为
63,000,000 股。
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
6、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事
宜的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团回避表决，回避表决股数为
63,000,000 股。
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
7、审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金方案的议
案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东蓝帆集团回避表决，回避表决股数为
63,000,000 股。
7.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
7.2 发行方式及发行时间
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.6265%；反对 94,254 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.3452%；弃权 7,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
7.3 发行数量
表决结果：同意 27,198,350 股，占出席会议非关联股东所持
