浙江双箭橡胶股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司章程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《公司章程》予以修订，具体修订内容对比如下：
修订前 修订后
第五十六条 股东大会的通知包括 第五十六条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提案；
案； （三）以明显的文字说明：全体股
（三）以明显的文字说明：全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委
东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该股东托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东；
代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股
（四）有权出席股东大会股东的股 权登记日；
权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话
（五）会务常设联系人姓名，电话 号码；
号码； （六）网络或其他方式的表决时间
（六）网络或其他方式的表决时间 及表决程序。
及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充
股东大会通知和补充通知中应当 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
充分、完整披露所有提案的全部具体内 股东大会网络或其他方式投票的开容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 始时间，不得早于现场股东大会召开前见的，发布股东大会通知或补充通知时 一日下午 3∶00，并不得迟于现场股东将同时披露独立董事的意见及理由。 大会召开当日上午 9∶30，其结束时间
股东大会网络或其他方式投票的 不得早于现场股东大会结束当日下午
开始时间，不得早于现场股东大会召开 3∶00。
前一日下午 3∶00，并不得迟于现场股 股权登记日与会议日期之间的间隔
东大会召开当日上午 9∶30，其结束时 应当不多于七个工作日。股权登记日一间不得早于现场股东大会结束当日下 旦确认，不得变更。
午 3∶00。
股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于七个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。
第一百〇七条 董事会行使下列 第一百〇七条 董事会行使下列
职权： 职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方案；
案； （七）拟订公司重大收购、收购本
（七）拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案；
公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决
（八）在股东大会授权范围内，决 定公司对外投资、收购出售资产、资产
定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联抵押、对外担保事项、委托理财、关联 交易、对外捐赠等事项；
交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设
（九）决定公司内部管理机构的设 置；
置； （十）决定聘任或者解聘公司总经
（十）决定聘任或者解聘公司总经 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 总经理、财务负责人等高级管理人员，总经理、财务负责人等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；
并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制 （十二）制订本章程的修改方案；
度； （十三）管理公司信息披露事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十四）向股东大会提请聘请或更
（十三）管理公司信息披露事项； 换为公司审计的会计师事务所；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十五）听取公司总经理的工作汇
换为公司审计的会计师事务所； 报并检查总经理的工作；
（十五）听取公司总经理的工作汇 （十六）决定公司因本章程第二十
报并检查总经理的工作； 四条第（三）项、第（五）项、第（六）
（十六）决定公司因本章程第二十 项规定的情形收购本公司股份；
四条第（三）项、第（五）项、第（六） （十七）法律、行政法规、部门规
项规定的情形收购本公司股份； 章或本章程授予的其他职权。
（十七）法律、行政法规、部门 超过股东大会授权范围的事项，应
规章或本章程授予的其他职权。 当提交股东大会审议。
公司董事会设立审计委员会，并根 公司董事会设立审计委员会，并根
据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会 相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士。 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。 规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应 战略委员会主要负责对公司长期
当提交股东大会审议。 发展战略和重大投资决策进行研究并
提出建议。
审计委员会主要负责审核公司财
务信息及其披露、监督及评估内外部审
计工作和内部控制。
提名委员会主要负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进
行遴选、审核。
薪酬与考核委员会主要负责制定
董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员
的薪酬政策与方案。
第一百五十五条 公司股东大会 第一百五十五条 公司股东大会对
对利润分配方案作出决议后，公司董事 利润分配方案作出决议后，或公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成 会根据年度股东大会审议通过的下一
股利（或股份）的派发事项。 年中期分红条件和上限制定具体方案
后，须在两个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
第一百五十六条 公司的利润分 第一百五十六条 公司的利润分配
配政策： 政策：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司实行积极的利润分配政策，重 公司实行积极的利润分配政策，重
视对投资者的合理投资回报，保持利润 视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法 分配政策的连续性和稳定性，并符合法
律、法规的相关规定。公司利润分配政 律、法规的相关规定。公司利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围， 策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如 不得损害公司持续经营能力，并坚持如
下原则： 下原则：
1、按法定顺序分配的原则； 1、按法定顺序分配的原则；
2、存在未弥补亏损不得分配的原 2、存在未弥补亏损不得分配的原
则； 则；
3、公司持有的本公司股份不得分 3、公司持有的本公司股份不得分配
配的原则。 的原则。
（二）利润分配的形式 （二）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、 公司利润分配可采取现金、股票、
现金与股票相结合或者法律、法规允许 现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，并优先采用现金分红的利 的其他方式，并优先采用现金分红的利
润分配方式。 润分配方式。
（三）实施现金分红时应同时满足 （三）实施现金分红时应同时满足
的条件 的条件
1、公司该年度或半年
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