证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-016
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2023 年 4 月 17 日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议的通知于 2023 年 4 月 6 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及
高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（独立董事徐文英、李鸿以通讯方式参加）。本次会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理工作
报告》。
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工作
报告》。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度董事会工作报告》。
2022 年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事 2022 年度述
职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2023 年 4 月
19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事 2022 年度述职报告。
本议案需提交股东大会审议。
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告及其
摘要》。
公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》披露于 2023 年 4 月 19 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》披露于同日的《证券时报》《上海证券报》。
本议案需提交股东大会审议。
4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报
告》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现营业收入
233,512.93 万元，同比增长 21.86%，营业利润 14,734.39 万元，同比下降 19.39%，
利润总额 14,674.96 万元，同比下降 19.34%；归属于上市公司股东的净利润11,364.41 万元，同比下降 23.64%。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预
案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为 113,644,093.93 元，母公司净利润为 109,163,163.10 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2022 年度母公司实现的净利润109,163,163.10 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 10,916,316.31 元，加上上年未分配利润 652,677,761.87 元，减本年度分派的现金红利 82,314,452.80 元，
截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 668,610,155.86 元。本着既能
及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实
际分配总金额。
公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年(2021～2023 年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月
19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自
我评价报告》。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月
19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构就该事项发表了专项核查意见，具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度非
独立董事薪酬的议案》。
根据公司董事的实际工作情况，拟制订公司 2023 年度非独立董事薪酬方案
（以下薪酬及津贴均为税前金额）：
董事长沈耿亮先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 85 万元/年，绩效奖
金根据公司运营情况及考评结果确定。
副董事长兼总经理沈会民先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 70 万元/
年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
副董事长兼副总经理沈凯菲女士：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 60 万元
/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事兼副总经理沈洪发先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，
绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事虞炳仁先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，绩效奖金
根据公司运营情况及考评结果确定。
董事占响林先生：不在公司领取薪酬。
本议案涉及董事沈耿亮先生、沈会先生民、沈凯菲女士、沈洪发先生、虞炳仁先生、占响林先生薪酬，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 3 名非关联董事参与了表决。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月
19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
8、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度独
立董事薪酬的议案》
根据公司目前规模及公司所处行业的薪酬水平，结合公司经营业务、独立董事实际状况，拟制订公司 2023 年度独立董事薪酬方案（独立董事薪酬实行年度津贴制）：
徐文英女士、李鸿女士不在公司领取津贴；
凌忠良先生津贴为 7.2 万元（税前，按月平均发放）。
本议案涉及独立董事徐文英女士、李鸿女士、凌忠良先生薪酬，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名非关联董事参与了表决。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月
19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
9、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度高
级管理人员薪酬的议案》
根据公司实际发展情况，制订公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案（以下
薪酬为税前金额）：
副总经理、财务总监兼董事会秘书张梁铨先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
副总经理郎洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，张梁铨先生为公司董事长沈耿亮先生之女婿，为董事虞炳仁先生之外甥女婿。因此，董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名非关联董事参与了表决。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月
19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇
业务的议案》。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司（含下属控股子公司）拟根据订单周期及公司业务规模，开展额度不超过 8,000 万美元（其他外币全部折算为美元）以套期保值为目的的远期结售汇交易业务，动用交易保证金不超过人民币 5,000 万元。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务（套期保值）的公告》（公告编号：2023-020）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月
19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构就该事项发表了专项核查意见，具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。
11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。
公司独立董事就该事项发表了同意
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