证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-011
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2023 年 3 月 3 日在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知
于 2023 年 3 月 3 日以专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》。
选举沈耿亮先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
2、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第八届
董事会副董事长的议案》。
选举沈会民先生、沈凯菲女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
3、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举第八届董事
会专门委员会委员的议案》。
同意选举公司第八届董事会专门委员会委员，具体如下：
战略委员会由沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、徐文英女士担任，其中沈耿亮先生为主任委员；
审计委员会由凌忠良先生、李鸿女士、占响林先生担任，其中凌忠良先生为主任委员；
提名委员会由李鸿女士、徐文英女士、沈耿亮先生担任，其中李鸿女士为主任委员；
薪酬与考核委员会由徐文英女士、凌忠良先生、沈会民先生担任，其中徐文英女士为主任委员。
各专门委员会委员任期与第八届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。
4、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。
同意聘任沈会民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》。
5、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任沈凯菲女士、沈洪发先生、张梁铨先生、郎洪峰先生、包桂祥先生和董新春先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
5.1、聘任沈凯菲女士为公司副总经理
表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5.2、聘任沈洪发先生为公司副总经理
表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5.3、聘任张梁铨先生为公司副总经理
表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5.4、聘任郎洪峰先生为公司副总经理
表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5.5、聘任包桂祥先生为公司副总经理
表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5.6、聘任董新春先生为公司副总经理
表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》。
6、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。
同意聘任张梁铨先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
张梁铨先生联系方式如下：
电话：0573-88539880（兼传真）
邮箱：allen00537@163.com
地址：浙江省桐乡市振兴东路 43 号商会大厦 B 座 15 楼
邮编：314500
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》。
7、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司财务负
责人（财务总监）的议案》。
同意聘任张梁铨先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》。
8、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司内审机
构负责人的议案》。
同意聘任钱英强先生为公司内审机构负责人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
9、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。
同意聘任沈惠强先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
沈惠强先生联系方式如下：
电话：0573-88539880（兼传真）
邮箱：shenhui0316@163.com
地址：浙江省桐乡市振兴东路 43 号商会大厦 B 座 15 楼
邮编：314500
上述人员简历见附件。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○二三年三月四日
附件：
相关人员简历
1、沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965 年 2 月，大专
学历，高级经济师。2001 年 11 月 13 日至 2011 年 12 月 20 日任本公司董事长、
总经理，2011 年 12 月 21 日起至今任本公司董事长，2006 年 7 月 3 日至 2013 年
1 月 9 日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007 年 9 月至 2009 年
9 月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008 年 9 月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研
究中心监事会主席，2012 年 6 月 4 日至 2013 年 2 月 22 日任全资子公司云南红
河双箭橡胶有限公司董事长、总经理，2013 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 21 日任
全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2023 年 2 月 22 日起至今任全资
子公司云南红河双箭橡胶有限公司执行董事、总经理，2012 年 11 月至 2014 年 8
月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理，2014 年 9 月至 2016 年 1 月 26
日任桐乡和济颐养院有限公司董事长，2013 年 1 月 9 日起至今任桐乡上升胶带
有限公司董事长、总经理，2013 年 3 月 14 日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶
有限公司执行董事，2023 年 2 月 20 日起兼任金平双箭橡胶有限公司总经理，2013
年 11 月 21 日起至今任浙江双井投资有限公司监事，2016 年 3 月起至今任浙江
桐乡农村商业银行股份有限公司董事，2017 年 8 月 16 日起至今任桐乡春阳股权
投资基金管理有限公司监事，2018 年 12 月至今任 DoubleArrowAustralia Pty Ltd
董事，2022 年 3 月 24 日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事。
现任中国橡胶工业协会副会长，中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长，桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联合会副会长。
截至本次披露日，沈耿亮先生持有本公司股份 86,110,293 股，占公司总股本的 20.92%，为公司控股股东、实际控制人。沈耿亮先生与持有公司 5%以上股份的股东虞炳英女士为夫妻关系，与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生的妹夫，为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人张梁铨先生的岳父。除上述关联关系外，沈耿亮先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈耿亮先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
2、沈会民，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1969 年 7 月，本科
学历，工程师、高级经济师。2001 年 11 月 13 日起至 2011 年 12 月 25 日任本公
司副董事长、副总经理，2011 年 12 月 26 日起至今任本公司副董事长、总经理，
曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司、桐乡上
升胶带有限公司董事。2022 年 3 月 24 日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院
有限公司董事长兼总经理。2022 年 5 月 31 日起至今任浙江双箭智能科技有限公
司执行董事兼总经理。
截至本次披露日，沈会民先生持有本公司股份 1,660.5 万股，占公司总股本的 4.03%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈会民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。
3、沈凯菲，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1988 年 8 月，硕士
学历。2009 年 8 月至 2010 年 10 月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010
年 11 月至 2011 年 7 月任职于本公司财务部，2011 年 8 月至 2013 年 11 月就读于
英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013 年 12 月至 2019 年 2 月任浙江双井
投资有限公司执行董事、总经理
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