002381 深市 双箭股份

证券代码：002381        证券简称：双箭股份      公告编号：2023-004
债券代码：127054        债券简称：双箭转债

                浙江双箭橡胶股份有限公司

            第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会
议于 2023 年 2 月 14 日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通
知于 2023 年 2 月 8 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议由监事会主席梅红香女士主持，副总经理兼董事会秘书张梁铨先生列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

  以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司换届选举第八届
监事会非职工代表监事的议案》。

  鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意提名梅红香女士、钱英强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会采取累积投票制进行选举。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

  出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  1.1提名梅红香女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人


  表决结果：  3 票赞成，0 票弃权，  0 票反对。

  1.2 提名钱英强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：  3 票赞成，0 票弃权，  0 票反对。

  公司拟选举的监事中，职工代表的比例不低于监事会总人数的三分之一。
  具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-006）。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

                                          浙江双箭橡胶股份有限公司
                                                  监事  会

                                            二〇二三年二月十五日