证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2021-017
浙江双箭橡胶股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年3月22日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长沈耿亮先生主持。
5、本次会议通知及相关文件分别披露在2021年2月27日、2020年9月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计32人，代表有表决权的股份数为156,450,747股,占公司有表决权总股份的38.0129%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计19人，代表有表决权的股份数为156,285,647股，占公司有表决权股份总数的37.9728%。通过网络投票出席会议的股东13人，代表有表决权的股份数为165,100股，占公司有表决权股份总数的0.0401%。
参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共20人，代表有表决权的股份数为2,272,654股，占公司有表决权股份总数0.5522%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东授权委托代表人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：同意156,422,947股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：同意2,244,854股，占出席会议中小股东所持股份的98.7768％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2232％。
（二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：同意156,422,947股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：同意2,244,854股，占出席会议中小股东所持股份的98.7768％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权27,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2232％。
（三）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意156,450,747股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,272,654股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》
总表决情况：同意156,422,947股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：同意2,244,854股，占出席会议中小股东所持股份的98.7768％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2232％。
（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》
总表决情况：同意156,397,847股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9662％；反对52,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,219,754股，占出席会议中小股东所持股份的97.6723％；反对52,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》
因公司股东沈耿亮先生（持有公司股份86,110,293股）、沈凯菲女士（持有公司股份50,000股）、沈洪发先生（持有公司股份8,590,000股）、吴建琴女士（持有公司股份20,000股）、虞炳仁先生（持有公司股份5,683,100股）担任本公司董事，股东虞炳英女士（持有公司股份22,611,200股）之配偶、女儿、兄长担任本公司董事、浙江双井投资有限公司（普通账户持有公司股份7,750,000股）之股东沈耿亮先生、沈凯菲女士担任本公司董事，股东张梁铨先生（持有公司股份
42,500股）为董事沈凯菲配偶、董事沈耿亮先生之女婿，且公司所有董事2021年度从公司领取薪酬，故上述公司股东对本议案回避表决（回避表决股份总数为130,857,093股）。
总表决情况：同意25,527,754股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7425％；反对25,100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0981％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1594％。
中小股东总表决情况：同意2,206,754股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的97.1003％；反对25,100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.1044％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.7953％。
（七）审议通过了《关于公司2021年度独立董事薪酬的议案》
总表决情况：同意156,384,847股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9579％；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0261％。
中小股东总表决情况：同意2,206,754股，占出席会议中小股东所持股份的97.1003％；反对25,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1044％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
1.7953％。
（八）审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
因公司股东钱英强先生（持有公司股份836,000股）担任本公司监事，且2021年度从公司领取薪酬及津贴，故对本议案回避表决。
总表决情况：同意155,548,847股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9577％；反对25,100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0161％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0262％。
中小股东总表决情况：同意2,206,754股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的97.1003％；反对25,100股，占出席会议非关联股东所持有表决
权股份总数的1.1044％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.7953％。
（九）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：同意 156,409,947 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 40,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％。
中小股东总表决情况：同意 2,231,854 股，占出席会议中小股东所持股份的98.2047％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 40,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7953％。
（十）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 156,422,947 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 27,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：同意 2,244,854 股，占出席会议中小股东所持股份的98.7768％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 27,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2232％。
（十一）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
总表决情况：同意156,422,947股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：同意2,244,854股，占出席会议中小股东所持股份的98.7768％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2232％。
（十二）审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意156,450,747股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
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