证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2021-003
浙江双箭橡胶股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2021 年 2 月 25 日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的通知于 2021 年 2 月 14 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监
事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（独立董事王红雯、袁坚刚、李鸿以通讯表决方式参加）。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理工作
报告》。
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作
报告》。
具体内容详见 2021 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度董事会工作报告》。
2020 年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事 2020 年度述
职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事 2020 年度述职报告。
本议案需提交股东大会审议。
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及其
摘要》。
公司 2020 年年度报告全文及其摘要披露于 2021 年 2 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；2020 年年度报告摘要披露于同日的《证券时报》、《上海证券报》。
公司监事会对议案发表了意见，内容详见 2021 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报
告》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入
181,114.94 万元，同比增长 18.74%,营业利润 38,082.05 万元，同比增长 28.03%，
利润总额 37,822.97 万元，同比增长 27.02%；归属于上市公司股东的净利润31,541.76 万元，同比增长 26.86%。
具体内容详见 2021 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预
案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公
司股东的净利润为 315,417,604.33 元，母公司净利润为 303,409,174.44 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2020 年度母公司实现的净利润303,409,174.44 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 30,340,917.44 元，加上上年未分配利润626,084,140.47元，减本年度分派的现金红利123,471,679.20元，
截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 823,640,774.43 元（合并报表数），
母公司可供分配利润为 775,680,718.27 元。本着既能及时回报股东，又有利于
公司长远发展的原则，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31
日公司总股本 411,572,264 股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 5.00 元（含
税），派发现金股利 205,786,132.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度；不送
红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），具体金额以实际派发时为准。
公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》、公司在《招股说明书》中做出的承诺、《公司章程》及公司《未来三年(2018～2020 年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。
具体内容详见 2021 年 2 月 27 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-006）。
公司独立董事、监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见 2021 年 2
月 27 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自
我评价报告》。
具体内容详见 2021 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、监事会就本事项发表了意见，具体内容详见 2021 年 2 月 27
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案》。
根据公司董事的实际工作情况，拟制订公司 2021 年度非独立董事薪酬方案
（以下薪酬及津贴均为税前金额）：
董事长：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 78 万元/年，绩效奖金根据公司
运营情况及考评结果确定；
其他非独立董事：担任公司行政职务的按其行政职务岗位薪酬发放，未担任行政职务的薪酬为基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 50 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、吴建琴、虞炳仁属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 3 名董事参与了表决,表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日
披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事薪酬的议案》
根据公司独立董事的实际工作情况，拟制订 2021 年度公司独立董事津贴为
7.2 万元，按月平均发放。
独立董事王红雯、袁坚刚、李鸿属于关联董事，回避了对该议案的表决。其
余 6 名董事参与了表决,表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日
披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据公司实际发展情况，制订公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案（以下
薪酬为税前金额）：
总经理：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 65 万元/年，绩效奖金根据公司
运营情况及考评结果确定；
副总经理、财务总监、董事会秘书：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 50 万
元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、吴建琴、虞炳仁属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 3 名董事参与了表决,表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日
披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
10、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常关
联交易预计的议案》。
根据业务发展和生产经营需要，公司（包括下属控股子公司）预计与关联方
嘉兴市诚诚橡胶有限公司（以下简称“诚诚橡胶”）2021 年发生日常关联交易。公司与诚诚橡胶的日常关联交易类别和金额如下：公司与诚诚橡胶在 2018 年、
2019 年、2020 年的采购金额分别为 907.53 万元、1150.42 万元、1251.54 万元，
销售金额分别 345.81 万元、383.83 万元、473.45 万元；2021 年公司预计与诚
诚橡胶发生日常关联交易总金额不超过人民币 1850 万元，本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据决议签署并执行。
公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生的妹妹在最近十二个月内为诚诚橡胶的控股股东，且为诚诚橡胶执行董事兼总经理。诚诚橡胶现任控股股东、执行董事、总经理陈哲明先生为沈耿亮先生的妹夫。沈耿亮先生为公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士之父亲，为公司董事虞炳仁先生之妹夫。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该议案回避表决。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2021 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）。
11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇
业务的议案》。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司拟根据订单周期及公司业务规模，自 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内使用自有资金开展额度不超过 6,000 万美元（其他外币全部折算为美元）的远期结售汇交易业务。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 2 月 27 日刊
登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-008）、《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。
本议案需提交股东大会审议。
12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度的议案》。
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属子公司拟自2020 年年度股东大会批准之日起至召开 2021 年年度股东大会作出新的决议之日止向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见 2021 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（w
查看PDF原文
