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002381 深市 双箭股份


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双箭股份:第四届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2012-06-07

证券代码:002381          证券简称:双箭股份            公告编号:2012-019


                        浙江双箭橡胶股份有限公司

                    第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开及审议情况
    浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会
议于 2012 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2012 年 5 月 31 日
以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了以下决议:
    审议通过了《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作框
架协议的议案》
    同意公司与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订《战略合作框架协
议》,并授权公司董事长办理相关事项。
    详细内容请见 2012 年 6 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网上的相关公告:《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战
略合作框架协议的公告》(公告编号:2012-020)。
    表决结果:   11 票赞成, 0 票弃权,    0 票反对。
    二、备查文件
    浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议;
    公司与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订的《战略合作框架协议》。
    特此公告。


                                               浙江双箭橡胶股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二〇一二年六月七日