证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2021-025
南京科远智慧科技集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 19 日下午 15:00 开始，会期半天；
网络投票时间为：2021 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 5 月 19 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表11名，代表有表决权股份126,991,414
股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本234,990,749股的54.04%，其中：通过现场投票方式出席的股东7人，代表有表决权的股份126,878,414股，占有表决权的公司股份总数的53.99%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份113,000股，占有表决权的公司股份总数的0.05%。
为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共5人，代表有表决权股份404,446股，占有表决权的公司股份总数的0.17%。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：
（一）、审议通过了《科远智慧2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意股数【126879714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.91】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【12200】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.01】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【292746】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【72.38】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【12200】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【3.02】％。
（二）、审议通过了《科远智慧2020年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股数【126879714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.91】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【12200】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.01】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【292746】股，占出席会议中小投资者
者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【12200】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【3.02】％。
（三）、审议通过了《科远智慧2020年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意股数【126879714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.91】%；反对股数【111700】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.09】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【292746】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【72.38】％；反对【111700】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【27.62】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
（四）、审议通过了《科远智慧2020年度财务报告》；
表决结果：同意股数【126879714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.91】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【12200】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.01】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【292746】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【72.38】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【12200】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【3.02】％。
（五）、审议通过了《科远智慧2020年度分配预案》；
表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
报告》；
表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
（七）、审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；
表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
（八）、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；
表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
（九）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
该议案为特别表决事项，已通过参加本次股东大会现场投票和网络投票的股
东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
（十）、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
（十一）、审议通过了《科远智慧未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》；
表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
（十二）、审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
会议以累积投票制的方式选举蒋春燕女士、王培红先生为公司第五届董事会独立董事。
（1）选举蒋春燕女士为第五届董事会独立董事。
表决结果：同意股数【126949714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.97】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【41700】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.03】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【362746】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【89.69】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％；弃权【41700】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【10.31】％。
（2）选举王培红先生为第五届董事会独立董事。
表决结果：同意股数【126949714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.97】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【41700】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.03】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【362746】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【89.69】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表
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