证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2021-013
南京科远智慧科技集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月23日上午以通讯方式召开。会议通知于2021年4月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，一致做出如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2020年度董事会工作报告》；
《科远智慧 2020 年度董事会工作报告》详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事李东、冯辕、吴斌分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2020年度总经理工作报告》；
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2020年年度报告》全文及摘要；
《科远智慧 2020 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2021 年 4 月 24 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，年度报告摘要同时刊登在当日的《证券时报》上。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2020年度财务报告》；
公司 2020 年度财务报告已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告，报告详细内容请见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2020 年度，公司总体经营情况良好，公司业绩仍保持上行态势，全年实现营业总收入 84,453.5 万元，较上年增长 12.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,983.41 万元，较上年增长 2.06%
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2020 年度
分配预案》；
经江苏公证天业会计师事务所审计，2020 年度母公司实现净利润119,419,408.77 元，减按公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
11,941,940.88 元，加年初未分配利润 518,620,222.40 元，减 2020 年已分配利
润 47,998,329.80 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为
578,099,360.49 元。
经综合考虑，公司 2020 年度利润分配，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），不以资本公积转增股本。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2020 年度
内部控制评价报告》；
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《科远智慧 2020 年度内部控制评价报告》及《科远智慧内部控制规则落实
自查表》详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
公司监事会、独立董事均对该议案发表了意见。
七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司保荐机构就该议案发表了核查意见；公证天业会计师事务所出具了苏
公 W[2021]E1235 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2020
年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘任具有证券从业资格的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2021 年度审计机构，由其负责公司财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作量确定其报酬。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度的议案》；
根据公司生产经营需要，2021 年度，公司拟向招商银行等商业银行申请总
额不超过 200,000 万元的银行授信额度，其中向招商银行、工商银行、中国银行、南京银行、交通银行、宁波银行、平安银行、浙商银行、江苏银行、建设银行等申请的授信额度均不超过 20,000 万元，具体数额以各商业银行的最终授信为准。授权有效期为自本次董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
会议同时授权公司董事长在授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。
十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及
闲置募集资金投资理财产品的议案》；
为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品，使用不超过 8 亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧未来三年
（2021 年-2023 年）股东回报规划》；
《科远智慧未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》详见公司于 2021
年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增设副董事长
职务及选举公司副董事长的议案》
为进一步完善公司治理结构，为了促进董事会各项工作的开展的规范化，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务，并推举胡歙眉女士为副董事长。鉴于增设副董事长职务事项涉及《公司章程》的修改，胡歙眉女士任期自股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第五届董事会任期届满之日止。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司 董事会拟增设副董事长职务，现对《公司章程》进行相应修改，并授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整独立董事
津贴的议案》
近年来，随着公司业务范围的扩大、企业经营规模的提升，公司对独立董事履行职责的能力提出了更高的要求；加之独立董事在公司的发展过程中确实能够认真履行职责，依据自己的专业知识为公司发展出谋划策，提出积极建议。因此，公司董事会提请将独立董事津贴由 8 万元/年（税前）调整为 8.5 万元/年(税前)。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第五
届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名蒋春燕女士、
王培红先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期相同。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2021 年
第一季度报告》正文及全文的议案
《科远智慧2021年第一季度报告》正文及全文详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
十七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年
度股东大会的议案》；
公司定于 2021 年 5 月 19 日下午 15:00，在南京市江宁区秣陵街道清水亭东
路 1266 号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会。
《科远智慧关于召开 2020 年度股东大会的通知》请详见公司于 2021 年 4
月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2021年4月23日
附件：第五届董事会独立董事候选人简介
1、蒋春燕女士，江苏宜兴人，1976 年生，中共党员，香港中文大学管理学博士（2001—2005），南京大学商学院人力资源管理系副系主任，教授，博士生导师。主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理，现为美国管理学会会员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员，担任美的集团等多家国内企业管理顾问。曾在《管理世界》、《管理科学学报》、《中国工业
经济》、Management and Organization Review 等管理学顶级期刊及 CSSCI 期刊、
SSCI 期刊上发表论文 40 余篇，出版专著 3 部。多次参加美国管理学年会、亚洲
管理学年后和中国管理学年会等，并在会议上宣读论文，是这些会议的匿名评审人。主持国家自然科学基金 4 项，教育部人文科学基金 1 项，参与两个国家自然科学基金重点课题，承担子课题负责人。崇尚研究与实践结合，长期担任美的集团等企业顾问，主要涉足实践领域为绩效管理与薪酬体系、战略人力资源管理、创业制度环境等，曾为美的集团总部、协鑫集团、雨润地产、焦点科技、海澜集团、苏豪集团、省交通控股公司、南京银行、上海银行、恒丰银行、省人民银行、省建设银行、省中国银行、省交通银行、中建集团，南京地铁集团等中高层管理人员提供培训，受
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