002380 深市 科远智慧

证券代码：002380          证券简称：科远智慧        公告编号：2020-016
        南京科远智慧科技集团股份有限公司

            2019 年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

  二、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

  3、会议时间：

  现场会议召开时间为：2020 年 5 月 22 日下午 14:00 开始，会期半天；

  网络投票时间为：2020 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年
5 月 22 日 9:15 至 2020 年 5 月 22 日 15:00 的任意时间。

  4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号

  5、现场会议主持人：董事长刘国耀

  6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表8名，代表有表决权股份129,210,339股，占公司总股本的53.84%，其中：通过现场投票方式出席的股东8人，代表有
表决权的股份129,210,339股，占公司总股本的53.84 %；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。

  为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共1人，代表有表决权股份359,646股，占公司总股本的0.15%。
  本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：

    （一）、审议通过了《科远智慧2019年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
  其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。

    （二）、审议通过了《科远智慧2019年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
  其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。

    （三）、审议通过了《科远智慧2019年度报告》全文及摘要；

  表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。

    （四）、审议通过了《科远智慧2019年度财务报告》；

  表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
  其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。

    （五）、审议通过了《科远智慧2019年度分配预案》；

  表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
  其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。

    （六）、审议通过了《科远智慧2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
  其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。

    （七）、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
  其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。

    （八）、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；

  表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
  其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。

  五、 律师见证情况

  本次年度股东大会经江苏新高的律师事务所王见律师、陈丹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

  七、 备查文件

  1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2019年度股东大会决议；

  2、江苏新高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》【苏高律股字[2020]第
501-22号】。

  特此公告。

                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2020年5月22日