002379 深市 宏创控股

股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2023－017
          山东宏创铝业控股股份有限公司

            2022 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

  （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2023年4月7日（星期五）下午14：30

  2、网络投票时间：2023年4月7日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月7日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月7日上午9：15至2023年4月7日下午15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北。

  （三）召集人：公司董事会

  （四）主持人:公司董事长赵前方先生

  （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 14
人，代表有表决权股份 265,825,005 股，占公司有表决权股份总数的 28.6944％。
  （1）现场出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份261,319,705 股，占公司有表决权股份总数的 28.2081％。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 4,505,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4863％。

  （3）参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 13 人，代表有表决权的股份数为 4,728,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5104％。

  中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    三、提案审议情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
  1、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》;

  同意 264,879,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6442％；反对
945,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3558％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为同意 3,782,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.9975 ％；反对 945,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0025％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；

  同意 264,879,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6442％；反对
945,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3558％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为同意 3,782,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.9975 ％；反对 945,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0025％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


  3、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；

  同意 264,879,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6442％；反对
945,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3558％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为同意3,782,600股，占出席会议的中小股东所持股份的79.9975％；反对945,800股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0025％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；

  同 意 264,879,205股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6442％；反对945,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3558％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为同意3,782,600股，占出席会议的中小股东所持股份的79.9975％；反对945,800股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0025％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过了《2022年度利润分配预案》；

  同 意 264,879,205股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6442％；反对945,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3558％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为同意3,782,600股，占出席会议的中小股东所持股份的79.9975％；反对945,800股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0025％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同 意 264,879,205股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6442％；反对945,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3558％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为同意3,782,600股，占出席会议的中小股东所持股份的79.9975％；反对945,800股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0025％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议通过了《关于公司2023年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;


  同 意 264,878,205股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6438％；反对946,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3562％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为同意3,781,600股，占出席会议的中小股东所持股份的79.9763％；反对946,800股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0237％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过了《关于公司2023年监事津贴方案的议案》。

  同意 264,884,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6463％；反对
940,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3537％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为同意 3,788,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.1138 ％；反对 940,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8862％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市天元律师事务所简鑫琦、高霞律师现场方式见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件

  1、2022 年年度股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
  特此公告。

                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                          二〇二三年四月八日