002379 深市 宏创控股

股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2022－062
          山东宏创铝业控股股份有限公司

          关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 10
日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举赵前方先生、张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第六届董事会非独立董事；孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生为公司第六届董事会独立董事，以上人员共同组成公司第六届董事会，任期三年，至第六届董事会届满为止。上述人员简
历详见公司于 2022 年 9 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

    独立董事孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生的任职资格分别在公司 2022 年
第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

    一、公司董事会组成情况

    非独立董事：赵前方先生、张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士

    独立董事：孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生

    经公司第六届董事会第一次会议表决，选举赵前方先生为第六届董事会董事长。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。


    二、部分董事届满离任情况

    公司第五届董事会独立董事邓岩女士因连续担任独立董事即将满 6 年，任期
届满后将不再担任公司独立董事，截至本公告披露日，邓岩女士未持有公司股份。
    邓岩女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对邓岩女士在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!

    特此公告。

                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                                二〇二二年十月十一日