股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－060
山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室以通讯的方式召开，为了提高工作效率，
保证公司新一届董事会工作的正常进行，会议通知已于同日通过电话或者其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举赵前方先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
2、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会专门委员会成员如下：
（1）董事会审计委员会由 3 名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事孙楠先生。
委员：独立董事刘剑文先生，独立董事胡毅先生。
（2）董事会提名、考核与薪酬委员会由 3 名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事刘剑文先生。
委员：董事张伟先生，独立董事孙楠先生。
（3）董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，具体名单如下：
主任委员：董事赵前方先生。
委员：独立董事胡毅先生，独立董事刘剑文先生。
上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任张伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任刘兴海先生、肖萧女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
5、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任刘兴海先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
6、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任肖萧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
肖萧女士联系方式：
联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北
联系电话：0543-2161727
传真：0543-2161727
电子邮箱：stock@hongchuangholding.com
公司独立董事就议案 3-6 中的事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
7、审议并通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任刘腾腾女士为公司内审部经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
以上议案中人员简历内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日和 2022 年 10 月 11
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日
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