002379 深市 宏创控股

  股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2022－026

              山东宏创铝业控股股份有限公司

        关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日

    召开第五届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址及

    修订<公司章程>的议案》。

        根据经营需要，公司拟将注册地址由山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四

    路南 100 米变更至山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以

    北，并对《公司章程》相应内容进行修改。同时，根据《公司法》《证券法》《上

    市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修

    订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范

    运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对《公司章程》

    的相关条款进行修订，具体修订如下：

        （一）公司章程修订内容

                修订前                                  修订后

  第五条  公司的法定住所：山东省滨州    第五条 公司的法定住所：山东省滨州
市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米，邮 市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠
政编码：256500。                      桥以北，邮政编码：256500。

                                            第十二条 公司根据中国共产党章程的
                                        规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
                                        司为党组织的活动提供必要条件。

  第二十三条  公司在下列情况下，可以    第二十四条  公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 份。但是，有下列情形之一的除外：

规定，收购本公司的股份：                    （一）减少公司注册资本；

    （一）减少公司注册资本；                （二）与持有本公司股票的其他公司合

    （二）与持有本公司股票的其他公司合 并；

并；                                        （三）将股份用于员工持股计划或者股
    （三）将股份奖励给本公司职工；      权激励；

    （四）股东因对股东大会作出的公司合    （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
的。                                        （五）将股份用于转换公司发行的可转
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司 换为股票的公司债券；

股份的活动。                                （六）公司为维护公司价值及股东权益
                                        所必需。

  第二十四条  公司收购本公司股份，可    第二十五条  公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：                以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；  政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
    （二）要约方式；                        公司因本章程第二十四条第一款第
    （三）中国证监会认可的其他方式。    （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
                                        情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
                                        中交易方式进行。

  第二十五条  公司因本章程第二十三条第    第二十六条  公司因本章程第二十四条
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因十三条规定收购本公司股份后，属于第（一） 本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 可以依照本章程的规定或者股东大会的授
在 6 个月内转让或者注销。                权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
  公司依照第二十三条第(三)项规定收购的 决议。
本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额    公司依照第二十四条规定收购本公司的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、

职工。                                  第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
                                        者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
                                        （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
                                        份数不得超过本公司已发行股份总额的
                                        10%，并应当在三年内转让或者注销。

  第二十九条  公司董事、监事、高级管    第三十条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
票不受 6 个月时间限制。                  持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规
    公司董事会不按照前款规定执行的，股 定的其他情形的除外。

东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事    前款所称董事、监事、高级管理人员、
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 自然人股东持有的股票或者其他具有股权司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
诉讼。                                  的及利用他人账户持有的股票或者其他具
    公司董事会不按照第一款的规定执行 有股权性质的证券。

的，负有责任的董事依                        公司董事会不按照第一款规定执行的，
                                        股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
                                        董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
                                        了公司的利益以自己的名义直接向人民法
                                        院提起诉讼。

                                            公司董事会不按照第一款的规定执行
                                        的，负有责任的董事依法承担连带责任。

  第三十条  公司依据深圳分公司提供的    第三十一条 公司依据证券登记机构提
凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股有公司股份的充分证据。股东按其所持有股 东持有公司股份的充分证据。股东按其所持份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 有股份的种类享有权利，承担义务；持有同类股份的股东，享有同等权利，承担同种义 一种类股份的股东，享有同等权利，承担同
务。                                    种义务。

  第三十七条  公司股东承担下列义务：      第三十八条  公司股东承担下列义务：
    （一）遵守法律、行政法规和本章程；      （一）遵守法律、行政法规和本章程；
    （二）依其所认购的股份和入股方式缴    （二）依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金；                                纳股金；

    （三）除法律、法规规定的情形外，不    （三）除法律、法规规定的情形外，不
得退股；                                得退股；

    （四）不得滥用股东权利损害公司或者    （四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；  位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
    公司股东滥用股东权利给公司或者其他    （五）法律、行政法规及本章程规定应
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。  当承担的其他义务。

    公司股东滥用公司法人独立地位和股东    公司股东滥用股东权利给公司或者其
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责利益的，应当对公司债务承担连带责任。    任。

    （五）法律、行政法规及本章程规定应      公司股东滥用公司法人独立地位和股
当承担的其他义务。                      东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权
                                        人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

  第四十条  股东大会是公司的权力机 第四十一条  股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权：                  依法行使下列职权：

  （一）决定公司的经营方针和投资计划；    （一）决定公司的经营方针和投资计划；
    （二）选举和更换董事、非由职工代表    （二）选举和更换董事、非由职工代表
担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事 担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事
                                        项；


项；                                        （三）审议批准董事会的报告；

    （三）审议批准董事会的报告；            （四）审议批准监事会报告；

    （四）审议批准监事会报告；              （五）审议批准公司的年度财务预算方
    （五）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案；

案、决算方案