002379 深市 宏创控股

股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2022－027
            山东宏创铝业控股股份有限公司

            关于监事辞职暨补选监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事姜伟 先生的辞职报告，姜伟先生因个人原因，申请辞去公司股东代表监事、监事会主席 的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

    姜伟先生的辞职，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，姜伟先生的 辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此期间，姜伟先生将继续按照有 关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事、监事会主席职责，公司监事会的正 常运行不会受到影响,公司将尽快补选新的监事。公司监事会对姜伟先生任职期间为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

  公司于2022年7月8日召开第五届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会决定提名朱士超先生（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  特此公告。

                              山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

                                    二〇二二年七月九日

 附件：朱士超先生简历

  朱士超先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年，本科学历，毕业于西安交通大学热能动力工程专业。2001年7月至2016年5月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂车间主任、培训科科长、运行管理科科长、分厂厂长等职务。2016年6月至2021年8月任山东魏桥铝电有限公司热电分公司安全生产管理处处长。2021年8月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司生产控制中心主任。

  截至本公告披露日，朱士超先生未持有公司股票，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱士超先生任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，朱士超先生不属于“失信被执行人”。