002379 深市 宏创控股

股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2022－013
          山东宏创铝业控股股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

  （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间：2022年3月22日（星期二）下午14：30

    2、网络投票时间：2022年3月22日

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月22日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月22日上午9：15至2022年3月22日下午15：00期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北（因近期处于新冠疫情防控期间，根据公司所在地相关疫情防控政策要求，本次股东大会采用现场及视频参会的形式召开）。

    （三）召集人：公司董事会

    （四）主持人:公司董事长赵前方先生

    （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况


    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 63
人，代表有表决权股份 273,961,207 股，占公司有表决权股份总数的 29.5727％。
    （1）现场出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份
261,358,105 股，占公司有表决权股份总数的 28.2122％。

    （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东 61 人，代表有表决权股份 12,603,102 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3604％。

    （3）参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 62 人，代表有表
决权的股份数为 12,864,602 股，占公司有表决权股份总数的 1.3887％。

    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

    三、提案审议情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
    1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》;

    同意 267,805,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7530％；反对
6,155,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2470％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为同意 6,708,637 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 52.1480％；反对 6,155,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的47.8520％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

    同意 267,805,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7530％；反对
6,155,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2470％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为同意 6,708,637 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 52.1480％；反对 6,155,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的47.8520％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；

    同意 267,805,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7530％；反对
6,155,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2470％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为同意 6,708,637 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 52.1480％；反对 6,155,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的47.8520％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

    同意267,805,242股，占出席会议所有股东所持股份的97.7530％；反对6,155,965股，占出席会议所有股东所持股份的2.2470％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为同意6,708,637股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1480％；反对6,155,965股，占出席会议的中小股东所持股份的47.8520％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

    同意267,805,242股，占出席会议所有股东所持股份的97.7530％；反对6,155,965股，占出席会议所有股东所持股份的2.2470％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为同意6,708,637股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1480％；反对6,155,965股，占出席会议的中小股东所持股份的47.8520％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    6、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》；

    同意267,858,142股，占出席会议所有股东所持股份的97.7723％；反对6,103,065股，占出席会议所有股东所持股份的2.2277％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为同意6,761,537股，占出席会议的中小股东所持股份的52.5592％；反对6,103,065股，占出席会议的中小股东所持股份的47.4408％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。


    7、审议通过了《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;

    同意267,858,142股，占出席会议所有股东所持股份的97.7723％；反对6,103,065股，占出席会议所有股东所持股份的2.2277％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为同意6,761,537股，占出席会议的中小股东所持股份的52.5592％；反对6,103,065股，占出席会议的中小股东所持股份的47.4408％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    8、审议通过了《关于公司2022年监事津贴方案的议案》。

    同意267,858,142股，占出席会议所有股东所持股份的97.7723％；反对6,103,065股，占出席会议所有股东所持股份的2.2277％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为同意 6,761,537 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 52.5592％；反对 6,103,065 股，占出席会议的中小股东所持股份的47.4408％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师远程视频方式见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、2021 年年度股东大会决议；

    2、北京市天元律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。

                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                        二〇二二年三月二十三日