002379 深市 宏创控股

股票代码：002379    股票简称：宏创控股 公告编号：2021－007
          山东宏创铝业控股股份有限公司

    第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

  山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021
年第一次临时会议于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通
知于 2021 年 2 月 23 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7
人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》；

  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为了规范公司对套期保值业务的内部控制，尽可能有效防范和化解公司的生产经营风险，特制定本制度。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《套期保值业务管理制度》。

  2、审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司选择利用期货市场的套期保值功能，开展期货套期保值业务，实现公司稳健经营。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。


  公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

  公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

  公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议并通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。

  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经公司董事会提名，公司提名委员会审查，公司同意聘任张文青女士为公司内审部经理。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司内审部经理辞职及聘任新内审部经理的公告》。

    三、备查文件

  1、第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议；

  2、独立董事关于公司第五届董事会2021年第一次临时会议相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                        二〇二一年二月二十七日