002379 深市 宏创控股

股票代码：002379    股票简称：宏创控股 公告编号：2020－030
          山东宏创铝业控股股份有限公司

    第五届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

  山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020
年第三次临时会议于 2020 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯的方式召开，由于情
况紧急，需要尽快召开临时董事会，会议通知于 2020 年 10 月 8 日已通过书面、
传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

  1、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  因个人原因，朱凯先生申请辞去公司总经理职务。辞去以上职务后，朱凯先生将继续担任公司董事及董事会提名、考核与薪酬委员会委员职务。

  经公司董事会提名，公司提名委员会审查，公司同意聘任张伟先生为公司总经理，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    三、备查文件

  1、第五届董事会 2020 年第三次临时会议决议；

  2、独立董事关于公司第五届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                              山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                      二〇二〇年十月九日