证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2011-043
山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于第二届董事会 2011 年第六次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2011年第六次
临时会议的通知于2011年10月21日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于
2011年10月24日上午09:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《公司2011年第三季度报告》；
《2011年第三季度报告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过了《关于控股子公司拟签署重大设备采购合同的议案》；
《关于控股子公司拟签署重大设备采购合同的公告》内容详见《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
第二届董事会 2011 年第六次临时会议决议。
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十六日
