股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2010－0017
山东鲁丰铝箔股份有限公司
第一届董事会2010 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁丰铝箔股份有限公司第一届董事会2010 第七次临
时会议通知于2010 年8 月20 日以书面方式向各位董事发出。
公司第一届董事会2010 第七次临时会议2010 年8 月24 日以
现场结合通讯方式召开，会议应参会董事7 人，实际参会董事
7 人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并形成了如下决议：
1、 审议通过了《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟
投资建设45 万吨高精度铝板带项目的议案》。同意提交2010
年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设
45 万吨高精度铝板带项目的公告》内容详见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。2、 审议通过了《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投
资建设10 万吨高精度铝箔项目的议案》。同意提交2010 年第
二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投资建设10
万吨高精度铝箔项目的公告》内容详见《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、 审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信
额度及担保事项的议案》。同意提交2010 年第二次临时股东大
会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担
保事项的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、 审议通过了《关于公司向银行申请1.5 亿元银行授信额度
及抵押事项的议案》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
5、 审议通过了《关于购买土地使用权的议案》。同意提交
2010 年第二次临时股东大会审议。表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于购买土地使用权的公告》内容详见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
6、 审议通过了《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司
增资的议案》。同意提交2010 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的公
告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7、 审议通过了《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。
《关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》详见《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十五日
