002378 深市 章源钨业

证券代码：002378    证券简称：章源钨业    编号：2023-036
                崇义章源钨业股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以
下简称“会议”）通知于 2023 年 5 月 10 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式
送达，于 2023 年 5 月 20 日以现场会议方式召开。应出席本次会议的监事共 3
名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

  表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  选举刘军先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至第六届监事会届满之日止。（简历见附件）

    三、备查文件

  1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                                  崇义章源钨业股份有限公司监事会

                                          2023 年 5 月 23 日

附件：

                            刘军先生简历

  刘军，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。2000 年-2007 年 10 月任职于公司财务部，现任公司监事会主席，2007 年 10 月至今任公司审计监察部经理。

  截至本公告日，刘军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。