证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2020-037
崇义章源钨业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况：
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日（星期五）14:30
网络投票时间为：2020 年 6 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6
月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020年6月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2．现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。
3．会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：公司董事、总经理黄世春先生
6．会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 12 人，代
表股份数量为 596,153,222 股，占公司有表决权股份总数的 64.5071%，没有股东
委托独立董事投票。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表股份数量为 594,771,422
股，占公司有表决权股份总数的 64.3575%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份数量为 1,381,800 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1495%；
（3）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共 4 人，代表股份数量为 1,583,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1713%。
7．公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并进行见证。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
1．审议通过了《公司 2019年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 596,153,222 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 1,583,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
2．审议通过了《公司 2019年度监事会工作报告》
表决情况：
同意 596,153,222 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 1,583,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
3．审议通过了《公司 2019年度财务决算报告》
表决情况：
同意 596,153,222 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 1,583,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
4．审议通过了《公司 2019年度内部控制评价报告》
表决情况：
同意 596,153,222 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 1,583,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
5．审议通过了《公司 2019年度利润分配预案》
表决情况：
同意 596,153,222 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 1,583,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
6．审议通过了《公司 2019年年度报告全文》和《公司 2019年年度报告摘
要》
表决情况：
同意 596,153,222 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 1,583,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
7．审议通过了《关于续聘公司 2020年审计机构的议案》
表决情况：
同意 596,153,222 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
同意 1,583,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
8．审议通过了《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》
表决情况：
同意 596,153,222 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 1,583,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
9. 审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：
同意 596,056,022 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 1,583,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。因石雨生先生担任西安华山钨制品有限公司副董事长、KBM Corporation 董事，为本议案关联股东，其持有公司股份 97,200股，对本议案进行了回避表决。
10. 审议通过了《关于 2020 年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机
构申请融资额度的议案》
表决情况：
同意 596,153,222 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 1,583,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
11. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
通过累积投票表决，黄泽兰先生、黄世春先生、范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生、潘峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
11.1 选举黄泽兰先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：获得票数 596,153,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 100%。
其中，中小股东的表决情况为：获得票数 1,583,400 股，占出席会议持有公
司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
通过累积投票表决，黄泽兰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.2 选举黄世春先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：获得票数 596,153,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 100%。
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