证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-033
崇义章源钨业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况：
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）14:30
网络投票时间为：2019年5月23日至2019年5月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00。
2．现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。
3．会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：公司董事长黄泽兰先生。
6．会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计14人，代
委托独立董事投票。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份数量为647,041,936股，占公司有表决权股份总数的70.0135%；
（2）通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份数量为528,196股，占公司有表决权股份总数的0.0572%；
（3）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共6人，代表股份数量为729,796股，占公司有表决权股份总数的0.0790%。
7．公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并进行见证。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了如下
议案，审议表决结果如下：
1．审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决情况：
同意647,556,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；
反对13,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意716,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%；
反对13,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2．审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
同意647,556,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；
反对13,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意716,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%；反对13,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
3．审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决情况：
同意647,556,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；
反对13,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意716,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%；反对13,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
4．审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：
同意647,570,132股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意729,796股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5．审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
表决情况：
同意647,556,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；
反对13,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意716,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%；
反对13,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
6．审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
表决情况：
同意647,559,832股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意719,496股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5886%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权10,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4114%。
表决结果：本议案获得通过。
7．审议通过了《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》
表决情况：
同意647,556,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；
反对13,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意716,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%；反对13,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
8．审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决情况：
同意647,556,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；
反对13,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意716,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%；反对13,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
9．审议通过了《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》
对公司董事、监事薪酬津贴调整的议案进行逐项投票表决，情况如下：
9.01审议通过了《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》
表决情况：
同意1,286,971股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1918%；
反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8082%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意706,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%；反对23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。关联股东崇义章源投资控股有限公司、黄世
9.02审议通过了《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》
表决情况：
同意1,286,971股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1918%；
反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8082%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意706,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%；
反对23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。关联股东黄世春先生、崇义章源投资控股有限公司回避表决。
9.03审议通过了《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》
表决情况：
同意647,450,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；
反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意706,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%；
反对23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。关联股东范迪曜先生回避表决。
9.04审议通过了《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》
表决情况：
同意647,449,457股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；
反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意706,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%；反对23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。关联股东刘佶女士回避表决。
9.05审议通过了《关于公司董事王平先生薪酬调整的议案》
表决情况：
同意647,546,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；
反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%；
弃权0股，占出席会议有效表
