证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2022-21 号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技”）长期发展需要，公司于
2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于对全资子公
司增资的议案》，同意公司以自有资金以货币方式向国创科技增资 10,000 万元人民币，增资完成后，国创科技的注册资本由 1,000 万元增至 11,000 万元人民币。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照公司章程的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、投资标的基本情况
公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司
成立日期：2020 年 9 月 30 日
法定代表人：王昕
注册资本：1000 万元人民币
注册地址：武汉东湖新技术开发区武大园三路 8 号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心 9301
经营范围：沥青系列产品的研发、生产、销售、仓储及运输；道路新材料的研发、生产、销售；承接沥青路面工程；环保工程技术开发及应用；计算机软硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
股权结构：公司持有国创科技 100%股权。
2、国创科技最近一期主要财务指标：
项目 2021年12月31日
资产总额 3483.06万元
负债总额 2890.50万元
所有者权益合计 592.56万元
项目 2021年1-12月
营业收入 6313.03万元
利润总额 92.56万元
净利润 92.56万元
3、截至目前，国创科技信用良好，不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
4、经核查，国创科技不是失信被执行人。
5、目前国创科技注册资本为 1,000 万元，本次增资前后股权结构如下：
增资前 增资后
股东名称 注册资本 持股比例 本次增资金额 注册资本 持股比例
湖北国创高新材料 1,000万元 100% 10,000万元 11,000万元 100%
股份有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次使用自有资金对国创科技增资，是为了满足国创科技沥青业务经营发展需要，增强国创科技业务能力，有利于扩大公司业务规模。
在实际经营过程中，国创科技可能面临市场和政策变化所导致的风险，公司将进一步完善内部控制及管理体系，加强风险防范意识，健全风险防范运行机制，降低相关风险。
本次对国创科技增资，符合公司发展战略和长远利益，不会对公司合并报表范围产生影响，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
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