湖北国创高新材料股份有限公司
2019 年年度报告
2020 年 05 月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。
公司在本报告第四节经营情况讨论与分析“九、公司未来发展的展望之（三）2、可能面临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 916325201 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义......1
第二节 公司简介和主要财务指标 ......4
第三节 公司业务概要......8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 34
第六节 股份变动及股东情况 ...... 56
第七节 优先股相关情况...... 62
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 64
第十节 公司治理 ...... 76
第十一节 公司债券相关情况 ...... 82
第十二节 财务报告...... 83
第十三节 备查文件目录...... 237
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、国创高新 指 湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局
股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会
广西国创 指 广西国创道路材料有限公司
四川国创 指 四川国创兴路沥青材料有限公司
陕西国创 指 陕西国创沥青材料有限公司
监利国创 指 监利县国创市政建设管理有限公司
国创检测 指 湖北国创公路工程检测有限公司
道路技术 指 湖北国创道路材料技术有限公司
深圳云房 指 深圳市云房网络科技有限公司
财务顾问 指 中德证券有限责任公司
会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 国创高新 股票代码 002377
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北国创高新材料股份有限公司
公司的中文简称 国创高新
公司的外文名称（如有） Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） Guochuang Hi-tech
公司的法定代表人 王昕
注册地址 武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号
注册地址的邮政编码 430074
办公地址 武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼
办公地址的邮政编码 430223
公司网址 www.guochuang.com.cn
电子信箱 hb_guochuanggaoxin@qq.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭雅超
联系地址 武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼
电话 027-87617347
传真 027-87617400
电子信箱 gc002377@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 董事会工作部
四、注册变更情况
组织机构代码 无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名 吴杰、钱小莹
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸 管仁昊、李赫 2017 年 10 月 24日至募集资
中心德意志大厦 22 层 金使用完毕
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年
营业收入（元） 5,116,546,057.09 4,551,644,886.50 12.41% 2,573,420,733.39
归属于上市公司股东的净利润（元） 306,726,061.01 312,100,956.37 -1.72% 42,915,555.74
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） 288,874,730.15 297,921,401.00 -3.04% 30,962,843.90
经营活动产生的现金流量净额（元） 437,714,527.80 217,221,235.06 101.51% 257,977,360.88
基本每股收益（元/股） 0.3347 0.3406 -1.73% 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.3347 0.3406 -1.73% 0.08
加权平均净资产收益率 5.85% 6.31% -0.46% 2.42%
2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末
总资产（元） 6,651,137,855.40 6,749,964,761.16 -1.46% 6,618,244,528.07
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,374,048,137.71 5,100,942,580.31 5.35% 4,795,841,623.94
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
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