证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-059号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日
召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励
条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划
对象周常清因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《湖北国创高新材料股
份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定，公司董事会将对其持有的已获授但尚未解锁的120,000股限制性
股票进行回购注销，回购价格为1.8元/股。董事会实施本次回购注销事项已经
公司2013年第三次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。现将相关事
项公告如下：
一、公司股权激励计划概述
2013年11月4日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于<湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见，
监事会对激励对象名单进行了核查。随后公司向中国证监会上报了申请备案材
料。
2013年11月22日，公司公告了《关于限制性股票激励计划（草案）获得
中国证监会备案无异议的公告》。
2013年12月17日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于<
湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
等议案。
2014年1月7日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四
次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》
和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对限制性股票授予
相关事项发表了独立意见，监事会对限制性股票的授予激励对象名单进行了核
实。
2014年1月16日，公司公告了《关于限制性股票授予完成的公告》，本次
股权激励计划授予限制性股票513万股，授予日为2014年1月7日，授予价格
为3.6元/股，授予对象共50人。
2014年7月3日，公司实施了2013年度权益分派方案，以截至2014年4
月24日公司总股本219,130,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币3元(含税)，合计需向全体股东派发现金红利6,573.9万元；同时，以2014
年4月24日公司总股本219,130,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10
股转增股本10股，共计向全体股东转增股本219,130,000股。股权激励计划授
予的限制性股票的总数由513万股调整为1,026万股，公司股本总数由21,913
万股增至43,826万股。
二、本次回购注销已获授权但尚未解锁限制性股票的原因
根据《激励计划（草案）》，激励对象获授限制性股票之日起12个月内为锁
定期，本次限制性股票的授予日为2014年1月7日，因此，截至本公告日，公
司本次股权激励计划授予的限制性股票全部未解锁。鉴于原激励对象周常清因个
人原因离职，根据《激励计划（草案）》第四十四条的相关规定，“激励对象因下
列原因离职（包括不在国创高新及其子公司任职的情况）的，其已解锁的标的股
票继续有效，除本条另有规定外，尚未解锁的标的股票由公司回购并注销：（1）
激励对象与公司的聘用合同到期，双方不再续约的；（2）激励对象与公司的聘用
合同未到期，因本计划第三十六条第（2）项以外的个人原因被辞退的；（3）激
励对象与公司的聘用合同未到期，向公司提出辞职并经公司同意的”，和公司
2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公
司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，“授权董事会决定限制性股票激励计划
的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的
限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继
承事宜，终止公司限制性股票激励计划”，公司董事会将对周常清已获授但尚未
解锁的限制性股票进行回购注销。董事会实施本次回购注销事项已经公司2013
年第三次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
三、本次回购注销部分限制性股票的回购数量和回购价格
项目 内容
回购股票种类 股权激励限售股
回购股票数量（股） 120,000
股权激励标的股票数量（股） 10,260,000
占股权激励标的股票的比例 1.17%
占股份总数的比例 0.03%
回购单价（元） 1.8
回购金额（元） 216000
资金来源 自有资金
（一）回购数量
周常清作为股权激励计划授予对象，获授限制性股票60,000股，并按时足
额缴纳了认购款项。根据公司2013年度权益分派方案，以截至2014年4月24
日公司总股本219,130,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币
3元(含税)，合计需向全体股东派发现金红利6,573.9万元；同时，以2014年4
月24
