证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2012-070号
湖北国创高新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以
下简称“会议”）于2012年12月13日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资
料已于2012年12月7日通过传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事9名，
实到董事9名，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议经过审议，作出如下决议：
审议通过《公司关于竞买土地使用权的议案》。
同意公司在不超过20,000万元的范围内以自有资金参与武汉市国土资源和规划局
东湖新技术开发区分局编号为P（2012）255号地块的土地使用权的竞买。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次竞买土地使用权不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为使参与竞拍土地及后续设立项目公司事宜的顺利开展，董事会授权公司法定代表
人包括但不限于以下事项：（1）参与、办理土地的竞标、购买、新项目公司的设立；
（2）就新设项目公司的注册文件等资料签署；（3）其他与该土地购买相关事宜的资料
签署等。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《湖北国创高新材料股份有限公司关于竞买土地使
用权的公告》（公告编号：2012-071号）。
公司独立董事杨军先生、冯浩先生、伍新木先生对该议案发表了同意的独立意见，
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一二年十二月十三日
